证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2020-082
浙江方正电机股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况：
1. 会议召开时间：
现场会议召开时间为：2020 年 11 月 11 日（星期三）下午 13:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020 年 11 月 11 日 上午 9:15-9:25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 11 月 11 日 9：15 至下午
15：00 期间的任意时间。
现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号方正电
机行政楼一楼会议室。
2. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
3. 会议召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长顾一峰先生
6. 召开会议的通知及相关文件分别刊登在2020年10月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 7 人，代表有表决权的股份 98,473,717 股，占公司有表决权股本总额的 21.0102%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共计 6 人，代表有表决权的股份数 98,472,317 股，占公司有表决权股本总额的
21.0099 %,其中中小投资者共 2 名，合计持有公司股份 115,100 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0246%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 1 人，所持（代表）股份 1,400
股，占公司有表决权股本总额的 0.0003%,其中中小投资者共 1 名，合计持有公司股份 1,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意 98,472,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；
反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 115,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.7983％；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
表决结果:同意 240,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4204％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5796％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意115,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7983％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
关联股东卓越汽车有限公司、中振汉江装备科技有限公司、张敏回避表决。
2.2发行方式和发行时间
表决结果:同意 240,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4204％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5796％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意115,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7983％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
关联股东卓越汽车有限公司、中振汉江装备科技有限公司、张敏回避表决。
2.3发行对象及认购方式
表决结果:同意 240,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4204％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5796％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意115,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7983％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的1.2017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
关联股东卓越汽车有限公司、中振汉江装备科技有限公司、张敏回避表决。
2.4定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果:同意 240,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4204％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5796％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意115,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7983％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
关联股东卓越汽车有限公司、中振汉江装备科技有限公司、张敏回避表决。
2.5发行数量
表决结果:同意 240,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4204％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5796％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意115,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7983％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
关联股东卓越汽车有限公司、中振汉江装备科技有限公司、张敏回避表决。
2.6锁定期安排
表决结果:同意 240,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4204％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5796％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意115,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7983％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
关联股东卓越汽车有限公司、中振汉江装备科技有限公司、张敏回避表决。
2.7募集资金用途及金额
表决结果:同意 240,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4204％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5796％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意115,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7983％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
关联股东卓越汽车有限公司、中振汉江装备科技有限公司、张敏回避表决。
2.8滚存未分配利润的安排
表决结果:同意 240,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4204％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5796％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意115,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7983％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
关联股东卓越汽车有限公司、中振汉江装备科技有限公司、张敏回避表决。
2.9上市地点
表决结果:同意 240,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4204％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5796％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意115,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7983％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
关联股东卓越汽车有限公司、中振汉江装备科技有限公司、张敏回避表决。
2.10本次发行决议的有效期
表决结果:同意 240,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4204％；反对1,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5796％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意115,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7983％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
关联股东卓越汽车有限公司、中振汉江装备科技有限公司、张敏回避表决。
3、审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果:同意 240,150股，占出席会议所有股东所持有效表决
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