002196 深市 方正电机

证券代码：002196          证券简称：方正电机        公告编号：2023-066
          浙江方正电机股份有限公司

          第八届董事会第四次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

  完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“方正电机”）第八届董事会
第四次会议通知于 2023 年 5 月 10 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于
2023 年 5 月 15 日在公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长牛铭奎先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

    一、审议通过了《关于修订<2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>
的议案》

    根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定、证券市场变化及公司实际情况，公司对 2022 年度向特定对象发行股票的预案进行了修订，编制了《浙江方正电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权，
本议案无需提交股东大会审议。

  《浙江方正电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投资者查阅。


    二、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

    根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定、证券市场变化及公司实际情况，公司对向特定对象发行股票方案论证分析报告进行了修订，编制了《浙江方正电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权，
本议案无需提交股东大会审议。

  《浙江方正电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投资者查阅。

    三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用专项报告的议案》

    根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律法规的规定，公司
编制了《浙江方正电机股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（截至 2022年 12 月 31 日），内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规和规范性文件关于募集资金管理的相关规定。公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行鉴证并出具了《浙江方正电机股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（截至
2022 年 12 月 31 日），认为该报告如实反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的前
次募集资金使用情况。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权，
本议案无需提交股东大会审议。

  《浙江方正电机股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（截至 2022
年 12 月 31 日）、《浙江方正电机股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（截
至 2022 年 12 月 31 日）刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时
报》，供投资者查阅。

    四、审议通过了《关于公司非经常性损益明细表的议案》

    根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，公司编制了《浙江方正电机股份有限公司非经常性损益明细表》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江方正电机股份有限公司非经常性损益明细表的核验报告》，认为公司编制的非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定编制。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权，
本议案无需提交股东大会审议。

  《浙江方正电机股份有限公司非经常性损益明细表》《关于浙江方正电机股
份 有 限 公 司 非 经 常 性 损 益 明 细 表 的 核 验 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投资者查阅。

  特此公告。

                                      浙江方正电机股份有限公司董事会
                                              2023 年 5 月 16 日