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002196 深市 方正电机


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方正电机:关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

公告日期:2023-03-14

方正电机:关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002196          证券简称:方正电机        公告编号:2023-025
              浙江方正电机股份有限公司

    关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

  完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 13 日召开
的公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十三次会议,2022 年 10 月
31 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度非公
开发行 A 股股票方案的议案》等相关事项,并由股东大会授权董事会全权办理与本次发行股票相关的事宜。

  鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办
法》(以下简称“《发行注册管理办法》”)等文件,该文件对发行审核、信息披露
等相关事项进行了修订,2023 年 3 月 13 日,公司召开第七届董事会第二十七次
会议、第七届监事会第十九会议,审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》。公司依据前述文件,将预案中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。

  现就其他主要修订情况说明如下:

    预案章节          章节内容                    主要修订内容

                                      1、 更新了相关适用法规

特别提示          特别提示          2、 更新了向特定对象发行履行的审议程序

                                      3、 更新了公司最新的股本总数

                  第一节 本次向特

第一节 本次向特定  定对象发行股票方  更新了公司最新的股本总数

对象发行股票方案  案概要

概要              二、本次向特定对

                  象发行的背景和目  更新了相关行业数据

                  的


                  三、发行对象及其  更新了发行对象与公司关系的描述

                  与公司的关系

                  五、本次发行是否  更新了本次发行构成关联交易的描述

                  构成关联交易

                  六、本次发行是否

                  导致公司控制权发  更新了股份转让的时间

                  生变化

                  七、本次向特定对  更新了向特定对象发行履行的审议程序

                  象发行的审批程序

                  一、本次向特定对

第二节 发行对象的  象发行完成后同业  更新了避免同业竞争承诺和减少并规范关联交
基本情况          竞争情况和关联交  易承诺

                  易情况

第三节 附条件生效                    更新了《认购协议之补充协议》的相关表述内
的向特定对象发行  更新了整个小节    容

股份认购协议概要

第四节 董事会关于  一、本次募集资金  1、更新了项目备案及环评等情况

本次募集资金使用  使用计划          2、更新了相关行业数据

的可行性分析

                  一、本次发行后上

                  市公司业务及资产

                  是 否 存 在 整 合 计

第五节 董事会关于  划,公司章程等是  1、更新了高层结构变化的情况

本次发行对公司影  否进行调整;预计
响的讨论与分析    股东结构、高管人

                  员结构、业务结构

                  的变动情况

                  六、本次股票发行  更新完善了本次股票发行风险的描述

                  相关的风险说明

                  六、关于确保公司

                  本次向特定对象发  更新相关主体对本次发行摊薄即期回报采取填
第七节 本次发行摊  行股票填补被摊薄  补措施的相关承诺内容

薄即期回报的影响  即期回报措施得以
及填补回报措施    切实履行的相关承

                  诺

  上述修订具体内容详见公司同日披露的《浙江方正电机股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

特此公告。

                                  浙江方正电机股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 13 日
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