证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2018-111
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“武汉凡谷”或“公司”）的控股股东、实际控制人之一孟庆南先生拟协议转让无限售流通股53,643,624股（占公司总股本的9.5%）给平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙），拟协议转让无限售流通股53,643,624股（占公司总股本的9.5%）给平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）。
2、本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士及其一致行动人孟凡博先生、王凯先生、王莉萍女士合计持有公司38,236.2001万股股份，合计持股比例为67.7143%；本次权益变动完成后，公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士及其一致行动人孟凡博先生、王凯先生、王莉萍女士合计持有公司27,507.4753万股股份，合计持股比例为48.7143%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士仍为公司控股股东和实际控制人。
3、本次权益变动前，平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）、平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）未持有武汉凡谷任何股份；本次权益变动完成后，平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）、平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）分别持有武汉凡谷53,643,624股股份，分别占武汉凡谷总股本的9.5%。
4、本次转让尚需向深圳证券交易所办理协议转让审核申请以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记。
5、若交易各方未按照协议严格履行各自的义务，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2018年11月3日收到公司控股股东、实际控制人之一孟庆南先生的
通知，孟庆南先生分别与平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）（受让方1）、平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）（受让方2）于2018年11月3日签署了《股份转让协议》，拟将其持有的武汉凡谷无限售条件流通股107,287,248股（占公司现时总股本的19%）转让给上述受让方1、受让方2。本次拟转让股份的每股价格比照大宗交易相关规定，按照协议签署日（2018年11月3日）前一个交易日（2018年11月2日）公司二级市场的收盘价（4.82元/股）的91.85%确定，即约4.43元/股。
本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士及其一致行动人孟凡博先生、王凯先生、王莉萍女士合计持有公司38,236.2001万股股份，合计持股比例为67.7143%；本次权益变动完成后，公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士及其一致行动人孟凡博先生、王凯先生、王莉萍女士合计持有公司27,507.4753万股股份，合计持股比例为48.7143%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士仍为公司控股股东和实际控制人。本次转让不涉及公司控股权变更。
一、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司的股份数量及比例
本次权益变动前 本次权益变动后
股东名称
持股数（万股） 持股比例（%） 持股数（万股） 持股比例（%）
孟庆南 16,367.2 28.9854 5,638.4752 9.9854
15,940.2667 15,940.2667(含
王丽丽 (含资管账户 28.2294 资管账户 28.2294
730,667股) 730,667股)
4,680.1533 4,680.1533
孟凡博 (含资管账户 8.2883 (含资管账户 8.2883
1,461,333股) 1,461,333股)
王凯 1,243.1801 2.2016 1,243.1801 2.2016
王莉萍 5.4 0.0096 5.4 0.0096
合计 38,236.2001 67.7143 27,507.4753 48.7143
注：2015年10月29-30日，王丽丽女士、孟凡博先生通过“富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”以二级市场竞价交易的方式增持公司股份2,192,000股，具体内容详见公司于2015年11月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及其一致行动人完成增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-063）。为简便起见，在计算王丽丽女士、孟凡博先生通过“富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”持有公司股份数时，将本次增持公司股份数按其认购“富诚海富通稳胜共赢十七号专项资产管理计划”份额比例1：2进行了折算。
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。
二、交易双方情况
（一）转让方情况
转让方：孟庆南(以下简称“甲方”)
姓名 孟庆南
性别 男
国籍 中国
身份证号 42010219580521****
住所 武汉市洪山区
通讯地址 武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号
是否取得其他国家或地区 否
的居留权
（二）受让方情况
受让方1：平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
名称 平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码 91350128MA2YQ1DQ1P
注册资本 1亿元
成立日期 2017年11月16日
住所 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-141
对第一产业、第二产业、第三产业的投资；资产管理；投资管理。
经营范围 （以上均不含金融、证券、期货及财务相关服务）【依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、主要股东基本情况
序号 股东名称 认缴出资额（万元）出资比例
1 于勇 9900 99%
2 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司 100 1%
受让方2：平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
名称 平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码 91350128MA2YQ1EJ04
注册资本 1亿元
成立日期 2017年11月16日
住所 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-142
经营范围 对第一产业、第二产业、第三产业的投资；资产管理；投资管理。
（以上均不含金融、证券、期货及财务相关服务）【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、主要股东基本情况
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
1 于勇 9900 99%
2 深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司 100 1%
（三）关联关系情况说明
1、转让方与受让方1、受让方2之间在股权、资产、业务、人员等方面互
不存在关联关系。
2、受让方1、受让方2的GP均为深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公
司，而深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司的股东分别为于勇先生（持股
比例55%）、吴昊先生（持股比例45%），因此受让方1、受让方2均受于勇先生
最终控制，故其属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
三、转让协议的主要内容
（一）转让股权的份额
甲方拟分别将持有的武汉凡谷无限售条件流通股53,643,624股股份（以下
简称“标的股份”）转让给受让方1、受让方2，分别占武汉凡谷总股本的9.5%。
（二）股权转让价格及支付方式
1、转让价格
甲方与受让方1协商一致，综合考虑各项因素后，确定标的股份的转让价款
总款为人民币237,500,000元。双方同意，不会因过渡期公司发生的损益而对约定
的股份转让价格进行调整。
甲方与受让方2协商一致，综合考虑各项因素后，确定标的股份的转让价款
总款为人民币237,500,000元。双方同意，不会因过渡期公司发生的损益而对约定
的股份转让价格进行调整。
甲方与受让方1、受让方2均同意，受让方1、受让方2以现金方式支付本协议
项下所有转让价款。
2、支付与交割
甲方与受让方1、受让方2应于本协议签署后的45个工作日内，按照相关规定向深圳证券交易所提出就本次股份转让出具确认意见书的申请；
受让方1、受让方2在获得深圳证券交易所就此出具的确认意见书后的10个工作日内，分别支付首付款金额人民币95,000,000元；
受让方1、受让方2支付完首付款之日起5个交易日内，甲方与受让方1、受让方2完成目标股份在证券登记结算机构的过户登记手续。
在证券登
