证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2018-008
利达光电股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第十一次会议的通知于2018年1月12日以通讯方式发出，会议于2018年1月29日在南阳市公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司董事徐斌先生因工作原因未能亲自出席本次会议，以书面形式委托董事长李智超先生代为出席会议并行使表决权。公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长李智超先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2017 年年度报告及摘要》，本议案需提交公司2017
年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2017年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2017年年度报告摘要同时刊
登于2018年1月31日《证券时报》、《中国证券报》。
二、审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》，本议案需提交公司2017
年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司第四届董事会独立董事王琳、王琳、郭志宏分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，述职报告详细内容登载于巨潮资讯网。
三、审议通过了公司《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了公司《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》，本
议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止2017年12月31日
总资产91,798.42万元，归属于上市公司股东的所有者权益55,450.32万元，2017
年营业总收入91,286.60万元, 利润总额2,150.28万元，归属于上市公司股东
的净利润2,175.51万元，基本每股收益0.11元。公司2017年度财务决算报告
之审计报告全文登载于巨潮资讯网。
五、审议通过了公司《2017 年度利润分配预案》，本议案需提交公司2017
年度股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所审计，2017 年度公司实现的归属于母公司所有者的净
利润21,755,140.55元，提取法定盈余公积金共计1,926,768.28元，扣除在2017
年已派发的 2016年度现金红利 3,984,800.00元,加上年初未分配利润
130,599,082.25元，本年度可供股东分配利润为146,442,630.52元。
根据公司经营发展需要，结合公司 2017 年度实现的利润情况，提议 2017
年度公司利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本 199,240,000 股为
基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.25 元（含税），共计分配现金红利
4,981,000.00 元，本次利润分配后公司总股本不变。公司独立董事对此议案发
表了独立意见，内容详见登载于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见。
六、审议通过了公司《关于预估2018年度日常关联交易发生额的议案》，本
议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：
1.关于预估与公司控股股东中国南方工业集团公司及其控制的关联方的关联交易
对与下表所列关联方的关联交易，关联董事李智超、王世先、徐斌、侯铎回避表决，董事付勇、王琳、王琳、郭志宏4人投票同意，占出席会议有表决权票数的100%；0票反对，占出席会议有表决权票数的0%；0票弃权，占出席会议有表决权票数的0%。决议通过。
单位：万元
分项 关联方名称 关联交易类别 2018年预计交易额
成都光明光电股份有限公司 采购光学玻璃毛坯、销售光 5,600.00
学零件
成都光明光学元件有限公司 销售光学辅料 10.00
成都光明派特贵金属有限公司 采购材料 100.00
销售商品，采购商品，土地
河南中光学集团有限公司 租赁，房屋出租，接受服务， 4,732.96
接受资产转让
销售棱镜、透镜及辅助材料，
一、公司控 南阳南方智能光电有限公司 购买材料，提供劳务，出租 2,521.65
股股东中国 房屋
南方工业集 南阳中光学机电装备公司 销售商品，采购商品，接受 290.00
团公司及其 服务，提供服务
控制的关联 兵器装备集团财务有限责任公司 存款、贷款业务，收取、支 40,400.00
方 付利息
中国南方工业集团公司 接受担保服务 30.00
北京石晶光电科技股份有限公司 采购材料 100.00
湖北华中光电科技有限公司 采购货物 120.00
武汉长江光电有限公司 采购货物、销售光学零件 300.00
南阳中原智能电梯有限公司 接受劳务 10.00
中国兵器工业第五九研究所 采购货物 50.00
中国兵器装备研究院 销售货物 150.00
小计 54,414.61
2.关于预估与公司历任董事肖连丰直接或间接控制的关联方的关联交易 对与下表所列关联方的关联交易，8 票同意，占出席会议有表决权票数的100%；0票反对，占出席会议有表决权票数的0%；0票弃权，占出席会议有表决权票数的0%。
单位：万元
分项 关联方名称 关联交易类别 2018年预计交易额
日本清水产业株式会社 采购透镜、棱镜毛坯，销售透镜、 1,800.00
棱镜，购买设备
二、与公司 天源清水光学（上海）有限公司 采购光学毛坯，接受劳务 30.00
历任董事肖 富胜光电科技（上海）有限公司 采购材料，租赁设备，购买设备 248.24
连丰直接或 销售棱镜、透镜及辅助材料，采
间接控制的 北京天源清水科贸有限公司 购光学材料，购买设备 5,400.00
关联方 南阳光驰科技有限公司 采购材料 100.00
小计 7,578.24
3.关于预估与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司的关联交易
对与下表所列关联方的关联交易，8 票同意，占出席会议有表决权票数的
100%；0票反对，占出席会议有表决权票数的0%；0票弃权，占出席会议有表决
权票数的0%。
单位：万元
分项 关联方名称 关联交易类别 2018年预计交易额
三、南阳市 南阳市金坤光电仪器有限责任公 销售透镜、棱镜毛坯，采购半成 3,000.00
金坤光电仪司 品
器有限责任 小计 3,000.00
公司
4.关于预估与公司董事担任董事的关联方河南中富康数显有限公司的关联交易
对与下表所列关联方的关联交易，关联董事李智超、王世先、徐斌、侯铎回避表决，董事付勇、王琳、王琳、郭志宏4人投票同意，占出席会议有表决权票数的100%；0票反对，占出席会议有表决权票数的0%；0票弃权，占出席会议有
表决权票数的0%。决议通过。
单位：万元
分项 关联方名称 关联交易类别 2018年预计交易额
四、与公司 河南中富康数显有限公司 采购商品，销售商品
