002183 深市 怡 亚 通

证券简称：怡亚通            证券代码：002183          公告编号：2021-003
            深圳市怡亚通供应链股份有限公司

      关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日
  召开了公司第六届董事会第三十四次会议，于2020年12月25日召开了2020年第十
  二次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票方案调整的相关议
  案，并披露了《非公开发行股票预案（修订稿）》。

      因市场环境发生变化，综合考虑目前的实际情况，经审慎考虑，公司根据
  《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法
  律、法规和规范性文件的规定，对本次非公开发行股票方案进行了修订，深圳投
  控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“共赢基金”）将不再参
  与本次非公开发行股票认购，改为深圳市投资控股有限公司全资子公司深圳市投
  控资本有限公司（以下简称“投控资本”）参与本次非公开发行股票认购。2021
  年1月5日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了本次非公开发行方案的
  调整，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

    预案章节            章节内容                      修订情况

                                              1、更新本次发行已履行的审批程序

    特别提示            特别提示          2、发行对象中删除共赢基金，增加投控
                                                          资本

                  三、发行对象及其与公司的  发行对象中删除共赢基金，增加投控资本
                          关系

                  四、发行股份的价格及定价  “（四）发行数量”、“（五）发行对象
                      原则等方案概要      及认购方式”、“（六）限售期”根据发
 第一节 本次非公                                  行对象调整情况进行更新

 开发行 A股股票                            1.删除共赢基金的相关内容，增加投控资
    方案概要    六、本次发行是否构成关联              本相关内容

                          交易

                                              2.更新关联交易相关议案的审议程序

                  七、本次发行是否导致公司

                      控制权发生变化      发行对象中删除共赢基金，增加投控资本

                八、本次发行方案已取得有

                关主管部门批准情况以及尚      更新本次发行已履行的审议程序

                    需呈报批准的程序

                一、发行对象的基本情况  .删除共赢基金的相关内容，增加投控资本
                                                      相关内容

第二节 发行对象  三、与共赢基金签署的附条  调整章节层级，并添加“（二）深圳投控
基本情况及附条  件生效的股份认购协议内容  共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）
件生效的股份认            摘要            与深圳市怡亚通供应链股份有限公司之附
购合同的内容摘                            条件生效的股份认购协议之终止协议”

      要        四、与投控资本签署的附条

                件生效的股份认购协议内容              新增该章节

                        摘要

第四节 董事会关
于本次发行对公  六、与本次发行有关的风险  更新“（八）审批风险”中本次发行已履
司影响的讨论与            分析                      行的审议程序

    分析
第五节 本次发行

摊薄即期回报的            引言                更新本次发行已履行的审议程序

填补措施及承诺

    事项

    特此公告。

                                  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
                                              2021年1月5日