002183 深市 怡 亚 通

证券简称：怡亚通            证券代码：002183          公告编号：2020-329
            深圳市怡亚通供应链股份有限公司

      关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月26日 召开了公司第六届董事会第二十二次会议，于2020年8月12日召开了2020年第六 次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，并披露 了《非公开发行股票预案》。

    因市场环境发生变化，综合考虑目前的实际情况，经审慎考虑，公司根据 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，对本次非公开发行股票方案进行了修订，深圳 市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）将不再参与本次非公开 发行股票认购。2020年12月9日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了本 次非公开发行方案的调整，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如 下：

    预案章节            章节内容                      修订情况

    重要提示                                  1、更新本次发行已履行的审批程序

                          重要提示              2、发行对象中删除怡亚通控股

                  三、发行对象及其与公司的        发行对象中删除怡亚通控股

                            关系

                  四、发行股份的价格及定价  “（四）发行数量”、“（五）发行对象
                      原则等方案概要      及认购方式”根据发行对象调整情况进行
 第一节 本次非公                                            更新

 开发行 A 股股票  六、本次发行是否构成关联      1.删除怡亚通控股的相关内容

    方案概要

                            交易              2.更新关联交易相关议案的审议程序

                  八、本次发行方案已取得有

                  关主管部门批准情况以及尚      更新本次发行已履行的审议程序

                      需呈报批准的程序

 第二节 发行对象  一、发行对象的基本情况  删除“（一）深圳怡亚通控股投资有限公
 基本情况及附条                                            司”


件生效的股份认                            调整章节层级，本节（一）小节对应原预
购合同的内容摘                            案“二、 附条件生效的股份认购协议及其
      要        二、与怡亚通控股签署的附  补充协议的内容摘要”中“（一）深圳市怡
                条件生效的股份认购协议及  亚通供应链股份有限公司与深圳市怡亚通
                    终止协议内容摘要      投资控股有限公司附条件生效的股份认购
                                                        协议”；

                                          增加“（二）怡亚通控股签订股份认购合
                                                  同之终止合同内容摘要”

                                          调整章节层级，本节对应原预案“二、 附
                三、与共赢基金签署的附条  条件生效的股份认购协议及其补充协议的
                件生效的股份认购协议内容  内容摘要”中“（二）深圳市怡亚通供应链
                          摘要            股份有限公司与深圳投控共赢股权投资基
                                          金合伙企业（有限合伙）附条件生效的股
                                                      份认购协议”

                二、本次募集资金投资项目    更新了募投项目涉及报批事项情况

                      的基本情况

第三节 董事会关  五、本次发行后，公司负债
于本次募集资金  结构是否合理，是否存在通

使用的可行性分  过本次发行大量增加负债        更新了公司资产负债率情况

      析        （包括或有负债）的情况，

                是否存在负债比例过低、财

                  务成本不合理的情况

第四节 董事会关
于本次发行对公  六、与本次发行有关的风险  更新“（八）审批风险”中本次发行已履
司影响的讨论与            分析                        行的审议程序

    分析

                一、本次非公开发行股票对  调整了本次发行对公司每股收益等主要财
                公司发行当年主要财务指标            务指标的影响测算

                      的潜在影响

第五节 本次发行  八、关于本次发行摊薄即期
摊薄即期回报的  回报的填补措施及承诺事项  更新本次发行摊薄即期回报相关事项的审
填补措施及承诺        的审议程序                        议程序

    事项

                九、本次发行方案已取得有

                关主管部门批准情况以及尚      更新本次发行已履行的审议程序

                    需呈报批准的程序

第六节 公司利润 二、发行人 2021-2023 年股东

  分配情况            回报规划          更新了股东回报规划已履行的审议程序

    特此公告。

                                  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
                                              2020 年 12月 9 日