证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-14
南京云海特种金属股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长梅小明先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2023年4月6日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月6日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月6日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室。
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东94人，代表股份290,831,074股，占上市公司总股份的44.9909％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份118,967,003股，占上市公司总股份的18.4039％。
通过网络投票的股东89人，代表股份171,864,071股，占上市公司总股份的
26.5870％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东88人，代表股份81,364,916股，占上市公司总股份的12.5870％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东88人，代表股份81,364,916股，占上市公司总股份的12.5870％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表 决，结果如下：
1、审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意200,155,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.9121％；反对176,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0879％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,188,916股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7837％；反对176,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东宝钢金属有限公司对提案回避表决。
总表决情况：
同意200,160,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143％；反对171,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,193,316股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7891％；反对171,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（2）发行方式和发行时间
总表决情况：
同意200,155,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9118％；反对176,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,188,316股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7830％；反对176,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（3）发行对象及认购方式
总表决情况：
同意200,155,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9118％；反对176,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,188,316股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7830％；反对176,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（4）发行数量
总表决情况：
同意200,155,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9118％；反对176,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,188,316股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7830％；反对176,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（5）定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意200,155,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9118％；反对176,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,188,316股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7830％；反对176,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（6）限售期
总表决情况：
同意200,160,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143％；反对171,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,193,316股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7891％；反对171,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（7）上市地点
总表决情况：
同意200,160,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9143％；反对171,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
同意81,193,316股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7891％；反对171,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（8）募集资金用途及金额
总表决情况：
同意200,155,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9118％；反对176,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,188,316股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7830％；反对176,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（9）滚存的未分配利润安排
总表决情况：
同意200,155,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9118％；反对176,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,188,316股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7830％；反对176,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（10）决议的有效期
总表决情况：
同意200,155,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9118％；反对176,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0882％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,188,316股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7830％；反对176,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东宝钢金属有限公司对上述提案回避表决。
3、审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》总表决情况：
同意200,150,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.9096％；反对181,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,183,916股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7775％；反对181,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2225％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东宝钢金属有限公司对提案回避表决。
4、审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意200,150,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.9096％；反对181,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意81,183,916股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7775％；反对181,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2225％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东宝钢金属有限公司对提案回避表决。
5、审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意200,150,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.9096％；反对181,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0903％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
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