002176 深市 江特电机

  证券代码：002176    证券简称：江特电机      公告编号：临 2021-061

                江西特种电机股份有限公司

            第九届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议
通知于 2021 年 10 月 8 日以书面的方式发出，2021 年 10 月 13 日在监事会主席办公
室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第三季度报告》刊登在 2021 年 10 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯
网上。

  三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                江西特种电机股份有限公司
                                                      监  事  会

                                                二 0 二一年十月十四日