002176 深市 江特电机

  证券代码：002176    证券简称：江特电机      公告编号：临 2021-065
                江西特种电机股份有限公司

            第九届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议
通知于 2021 年 11 月 26 日以书面或电子邮件的方式发出，2021 年 12 月 2 日上午 11：
00 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案 》。

    表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司拟使用部分闲置募集资金1.79亿元人民币暂时用于补充流动资金。使用期限自本议案经董事会审议通过后起不超过12个月。

  具体内容详见2021年12月3日巨潮资讯网上的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。独立董事意见、监事会意见、保荐机构意见详见同日公告。
    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                江西特种电机股份有限公司
                                                        董事会

                                                  二 O 二一年十二月三日