没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月13日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2018年9月28日（星期五）下午1:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年9月
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共22人，代表有表决权股份578,164,587股，占公司有表决权股份总数的54.0741%。
其中，参加表决的中小投资者21人，代表有表决权股份146,425,027股，占公司有表决权股份总数的13.6947%。
其中：
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共6人，代表有表决权股份467,905,160股，占公司有表决权股份总数的43.7618%。其中，参加表决的中小投资者共5人，代表有表决权股份36,165,600股，占公司有表决权股份总数的3.3825%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东16人，代表有表决权股份110,259,427股，占公司有表决权股份总数的10.3123%。其中，参加表决的中小投资者共16人，代表有表决权股份110,259,427股，占公司有表决权股份总数的10.3123%。
本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资
中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7601%；反对票81,400股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0556%；弃权票269,900股（其中，因未投票默认弃权269,900股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1843%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）、审议通过了《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
总表决情况：同意票577,813,287股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9392%；反对票81,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0141%；弃权票269,900股（其中，因未投票默认弃权269,900股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0467%。
中小投资者表决情况：同意票146,073,727股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7601%；反对票81,400股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0556%；弃权票269,900股（其中，因未投票默认弃权269,900股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1843%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）、逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
1、整体交易方案
1）发行股份及支付现金购买资产
总表决情况：同意票577,813,087股，占出席本次会议有表决权
弃权票270,100股（其中，因未投票默认弃权269,900股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1845%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2）发行股份募集配套资金
总表决情况：同意票577,813,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9392%；反对票81,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0141%；弃权票270,100股（其中，因未投票默认弃权269,900股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0467%。
中小投资者表决情况：同意票146,073,527股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7599%；反对票81,400股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0556%；弃权票270,100股（其中，因未投票默认弃权269,900股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1845%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、发行股份及支付现金购买资产的具体方案
1）交易对方
总表决情况：同意票577,813,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9392%；反对票81,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0141%；弃权票270,100股（其中，因未投票默认弃权269,900股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0467%。
中小投资者表决情况：同意票146,073,527股，占出席本次会
总表决情况：同意票577,813,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9392%；反对票81,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0141%；弃权票270,100股（其中，因未投票默认弃权269,900股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0467%。
中小投资者表决情况：同意票146,073,527股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7599%；反对票81,400股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0556%；弃权票270,100股（其中，因未投票默认弃权269,900股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1845%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3）交易价格及估值
总表决情况：同意票577,813,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9392%；反对票351,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0608%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票146,073,527股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7599%；反对票351,300股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2399%；弃权票200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0001%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7599%；反对票81,400股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0556%；弃权票270,100股（其中，因未投票默认弃权269,900股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1845%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5）现金支付
总表决情况：同意票577,813,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9392%；反对票81,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0141%；弃权票270,100股（其中，因未投票默认弃权269,900股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0467%。
中小投资者表决情况：同意票146,073,527股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7599%；反对票81,400股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0556%；弃权票270,100股（其中，因未投票默认弃权269,900股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1845%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6）发行股份
总表决情况：同意票577,813,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9392%；反对票81,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0141%；弃权票270,100股（其中，因未投票默认弃权269,900股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0467%。
①发行股票的种类和面值
总表决情况：同意票577,813,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9392%；反对票81,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0141%；弃权票270,100股（其中，因未投票默认弃权269,900股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0467%。
中小投资者表决情况：同意票146,073,527股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7599%；反对票81,400股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0556%；弃权票270,100股（其中，因未投票默认弃权269,900股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1845%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
②发行方式
总表决情况：同意票577,813,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9392%；反对票81,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0141%；弃权票270,100股（其中，因未投票默认弃权269,900股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0467%。
中小投资者表决情况：同意票146,073,527股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7599%；反对票81,400股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0556%；弃权票270,100股（其中，因未投票默认弃权269,900股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1845%。
中小投资者表决情况：同意票146,073,527股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7599%；反对票81,400股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0556%；弃权票270,100股（其中，因未投票默认弃权269,900股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1845%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
④定价基准日和发行价格
总表决情况：同意票577,813,087股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9392%；反对票81,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0141%；弃权票270,100股（其中，因未投票默认弃权269,900股），
