证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－069
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 23 日 16:00
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 5 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年5 月 23 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司会议室
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长姜纯先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 130 人，代表有表
决权股份 586,400,546 股，占公司有表决权股份总数的 45.3057%。
其中，参加表决的中小投资者共 127 人，代表有表决权股份
184,220,325 股，占公司有表决权股份总数的 14.2330%。
其中：
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 7 人，代表有表决
权股份 404,574,619 股，占公司有表决权股份总数的 31.2577%。其中，参加表决的中小投资者共4人，代表有表决权股份2,394,398 股，占公司有表决权股份总数的 0.1850%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 123 人，
代表有表决权股份 181,825,927 股，占公司有表决权股份总数的14.0480%。其中，参加表决的中小投资者共 123 人，代表有表决权股份 181,825,927 股，占公司有表决权股份总数的 14.0480%。
注：截至股权登记日公司总股本为 1,324,246,265 股，其中公司
回购专户中的股份数量为 29,926,306 股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,294,319,959 股。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会,安徽天禾律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）、审议通过了《董事会 2023 年度工作报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 583,270,446 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.4662%；反对票 2,387,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4071%；弃权票 742,600 股（其中，因未投票默认弃权 105,300 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1266%。
中小投资者表决情况：同意票 181,090,225 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.3009%；反对票 2,387,500股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2960%；弃权票 742,600 股（其中，因未投票默认弃权 105,300 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4031%。
（二）、审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 583,277,846 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.4675%；反对票 2,380,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4059%；弃权票 742,600 股（其中，因未投票默认弃权 105,300 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1266%。
中小投资者表决情况：同意票 181,097,625 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.3049%；反对票 2,380,100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2920%；弃权票 742,600 股（其中，因未投票默认弃权 105,300 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4031%。
（三）、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 583,264,346 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.4652%；反对票 2,393,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4082%；弃权票 742,600 股（其中，因未投票默认
弃权 105,300 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1266%。
中小投资者表决情况：同意票 181,084,125 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2976%；反对票 2,393,600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2993%；弃权票 742,600 股（其中，因未投票默认弃权 105,300 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4031%。
（四）、审议通过了《2023 年度财务决算的报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 583,264,346 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.4652%；反对票 2,393,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4082%；弃权票 742,600 股（其中，因未投票默认弃权 105,300 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1266%。
中小投资者表决情况：同意票 181,084,125 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.2976%；反对票 2,393,600股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2993%；弃权票 742,600 股（其中，因未投票默认弃权 105,300 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4031%。
（五）、审议通过了《2023 年度募集资金存放和使用情况的专
项报告》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 583,052,146 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.4290%；反对票 2,581,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4403%；弃权票 766,700 股（其中，因未投票默认弃权 105,300 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1307%。
中小投资者表决情况：同意票 180,871,925 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.1824%；反对票 2,581,700股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4014%；
弃权票 766,700 股（其中，因未投票默认弃权 105,300 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4162%。
（六）、审议通过了《2023 年度利润分配的预案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 582,717,069 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.3718%；反对票 2,853,377 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4866%；弃权票 830,100 股（其中，因未投票默认弃权 105,300 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1416%。
中小投资者表决情况：同意票 180,536,848 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.0005%；反对票 2,853,377股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5489%；弃权票 830,100 股（其中，因未投票默认弃权 105,300 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4506%。
（七）、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 582,328,946 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 99.3057%；反对票 3,300,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.5629%；弃权票 770,700 股（其中，因未投票默认弃权 105,300 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1314%。
中小投资者表决情况：同意票 180,148,725 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.7898%；反对票 3,300,900股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7918%；弃权票 770,700 股（其中，因未投票默认弃权 105,300 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4184%。
（八）、审议通过了《2024 年度董事长重大授权的议案》
审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 192,680,915 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 97.9091%；反对票 3,288,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.6712%；弃权票 826,000 股（其中，因未投票默认弃权 105,300 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.4197%。
中小投资者表决情况：同意票 180,105,425 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.7663%；反对票 3,288,900股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7853%；弃权票 826,000 股（其中，因未投票默认弃权 105,300 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4484%。
（九）、审议通过了《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：同意票 554,201,277 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 94.5090%；反对票 31,482,269 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.3687%；弃权票 717,000 股（其中，因未投票默认弃权 105,300 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1223%。
中小投资者表决情况：同意票 152,021,056 股，占出席本次会议
中 小 投 资 者 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 82.5213% ； 反 对 票
31,482,269 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份
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