002168 深市 惠程科技

 证券代码：002168        证券简称：惠程科技      公告编号：2021-139
        第七届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
次会议于 2021 年 11 月 23 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会
议通知经全体监事一致同意，于 2021 年 11 月 21 日以电子邮件和电话的方式送
达给全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。本次会议由监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

  一、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过《关于全
资子公司签署中标项目合同暨关联交易的议案》。

  经审核，公司监事会认为：本次关联交易属于公司正常经营行为，系全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司通过招投标方式竞得，交易价格定价公允合理，不存在利用关联关系损害上市公司利益的情形，符合公司及全体股东的利益，审议程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等的有关规定。
  公司监事邹胜勇先生因在交易对方的关联企业任职，对本项议案回避表决。
  本事项尚需提交公司2021年第七次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司于2021年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.cn）披露的《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告》（公告编号：2021-140）。
    二、备查文件

  1.第七届监事会第十次会议决议；

  2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                  深圳市惠程信息科技股份有限公司
                                                          监事会
                                        二〇二一年十一月二十四日