证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2018-084
广东东方锆业科技股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议时间:2018年11月23日(星期五)下午14:00
网络投票时间: 2018年11月22日(星期四)至2018年11月23日(星
期五)。其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018
年11月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018
年11月22日下午15:00至2018年11月23日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长吴锦鹏先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定。
二、会议出席对象
通过现场和网络投票的股东14人,代表股份168,045,318股,占
上市公司总股份的27.0628%。其中:通过现场投票的股东6人,代表
股份167,885,218股,占上市公司总股份的27.0370%。通过网络投票
的股东8人,代表股份160,100股,占上市公司总股份的0.0258%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,公司部分高级管
理人员及国浩律师(广州)事务所见证律师列席了会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表
决,并形成如下决议:
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果:同意168,018,318股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 %;反对 27,000 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0161%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果:同意3,307,500股,占出席会议中
小股东所持股份的99.1903%;反对27,000股,占出席会议中小股东
所持股份的0.8097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(1)股票种类和面值
表决结果:同意168,018,318股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 %;反对 27,000 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0161%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果: 同意3,307,500股,占出席会议中
小股东所持股份的99.1903%;反对27,000股,占出席会议中小股东
所持股份的0.8097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
(2)发行方式和发行时间
表决结果:同意168,018,318股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 %;反对 27,000 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0161%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果: 同意3,307,500股,占出席会议中
小股东所持股份的99.1903%;反对27,000股,占出席会议中小股东
所持股份的0.8097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
(3)定价基准日
表决结果:同意168,018,318股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 %;反对 27,000 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0161%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果:同意3,307,500股,占出席会议中
小股东所持股份的99.1903%;反对27,000股,占出席会议中小股东
所持股份的0.8097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
(4)发行数量
表决结果:同意168,018,318股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 %;反对 27,000 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0161%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果: 同意3,307,500股,占出席会议
中小股东所持股份的99.1903%;反对27,000股,占出席会议中小股
东所持股份的0.8097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
(5)发行对象和认购方式
表决结果:同意168,018,318股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 %;反对 27,000 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0161%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果: 同意3,307,500股,占出席会议中
小股东所持股份的99.1903%;反对27,000股,占出席会议中小股东
所持股份的0.8097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
(6)发行价格
表决结果:同意168,018,318股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 %;反对 27,000 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0161%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果:同意3,307,500股,占出席会议中
小股东所持股份的99.1903%;反对27,000股,占出席会议中小股东
所持股份的0.8097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
(7)限售期
表决结果:同意168,018,318股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 %;反对 27,000 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0161%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果: 同意3,307,500股,占出席会议中
小股东所持股份的99.1903%;反对27,000股,占出席会议中小股东
所持股份的0.8097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
(8)上市地点
表决结果:同意168,018,318股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 %;反对 27,000 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0161%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果: 同意3,307,500股,占出席会议中
小股东所持股份的99.1903%;反对27,000股,占出席会议中小股东
所持股份的0.8097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
(9)募集资金数额及用途
表决结果:同意168,018,318股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 %;反对 27,000 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0161%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果:同意3,307,500股,占出席会议中
小股东所持股份的99.1903%;反对27,000股,占出席会议中小股东
所持股份的0.8097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
(10)本次发行前滚存未分配利润的处置方案
表决结果:同意168,018,318股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 %;反对 27,000 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0161%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果:同意3,307,500股,占出席会议中
小股东所持股份的99.1903%;反对27,000股,占出席会议中小股东
所持股份的0.8097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
(11)决议的有效期
表决结果:同意168,018,318股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 %;反对 27,000 股,占出席会议所有股东 所持股份的
0.0161%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果:同意3,307,500股,占出席会议中
小股东所持股份的99.1903%;反对27,000股,占出席会议中小股东
所持股份的0.8097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
表决结果:同意168,018,318股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 %;反对 27,000 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0161%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果: 同意3,307,500股,占出席会议中
小股东所持股份的99.1903%;反对27,000股,占出席会议中小股东
所持股份的0.8097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》
表决结果:同意168,018,318股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 %;反对 27,000 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0161%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所
有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果:同意3,307,500股,占出席会议中
小股东所持股份的99.1903%;反对27,000股,占出席会议中小股东
所持股份的0.8097%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补
即期回报措施及相关主体承诺的议案》
表决结果:同意168,018,318股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839 %;反对 27,000 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0161%;弃权0股(其中