002163 深市 海南发展

证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2021-086
              海控南海发展股份有限公司

          第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十二次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出，会议
于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席的监事 5 人，实
际出席的监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经监事审议、表决，会议做出如下决议：

    1、审议通过《2021 年第三季度报告》，表决结果：5 票同意，0
票弃权，0 票反对。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年三季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。


    2、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度的议
案》，表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-087）。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。

                            海控南海发展股份有限公司监事会
                                  二〇二一年十月三十日