证券代码：002163 股票简称：海南发展 公告编号：2021-088
海控南海发展股份有限公司
关于放弃优先受让控股子公司海控三鑫 25.16%股权的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 28 日召开的七届十六次董事会审议通过了《关于放弃优先受让海 控三鑫 25.16% 股 权 的 议 案 》， 中 建 材蚌 埠 玻 璃 工 业 设 计 研 究 院 有 限 公司（以下简称“蚌埠设计院”）持有公司控股子公司海控三鑫（蚌 埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）25.16%股权，根 据蚌埠设计院股东凯盛科技集团有限公司内部重组的需要，蚌埠设 计院拟将其持有的海控三鑫 25.16%股权以无偿划转方式转让给安徽 华光光电材料科技集团有限公司（以下简称“华光光电”）。根据海 控三鑫《章程》的相关规定，对向股东以外的人转让股权，我公司 拥有优先受让权。公司结合战略规划及资金安排情况，决定放弃上 述股权的优先受让权。
公司此次放弃海控三鑫股权优先受让权不构成关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根 据《公司章程》及相关内控制度的规定，此次放弃海控三鑫股权优 先受让权事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、交易双方基本情况
（一）转让方基本情况
转让方名称：中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
成立日期：1996 年 8 月 6 日
法定代表人：彭寿
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：安徽省蚌埠市涂山路 1047 号
注册资本：187,525.36 万元人民币
经营范围：承包境外建筑建材专业工程勘测、咨询、设计和监理项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；（以上项目凭许可证件在有效经营期限内经营）。建材、轻工产品、市政建筑工程、规划可行性研究、环评、工程设计、工程监理、工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程总承包及有关技术、设备、材料、供货；生产销售研制的设备产品；建材产品及备品备件的贸易，新能源产品的应用、研究、生产及相关工程的咨询、设计、评估、建设总承包和运营维护；新型房屋构件和组件研发、加工及相关贸易；计算机软件开发、技术情报咨询、物化分析、热工测定、外文翻译及技术服务；上述境外工程所需的设备、材料出口；自营及代理货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；自营及代理稀有、稀散金属，有色小金属，高纯金属材料及产品；建筑材料、电子信息显示材料、光伏发电材料相关科学研究；在硅基新材料、陶瓷、玻璃、水泥、耐火材料、非金属矿、环保节能、电气自控工程领域内提供技术服务、技术开发、技术咨询及相关产品开发、生产、销售（以上各项不含限制项目）；材料成份化验分析和理化性能检测、废水、废气、固废的治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：凯盛科技集团有限公司持有蚌埠设计院 100%股权
蚌埠设计院近一年及一期主要财务数据：
金额单位：万元
科目 2020 年 2021 年 09 月（未经审计）
资产总额 1,467,825 1,061,902
净资产 427,527 228,728
营业收入 384,123 253,720
净利润 9,705 14,457
公司与蚌埠设计院不存在关联关系，蚌埠设计院不是失信被执行人。
（二）受让方基本情况
受让方名称：安徽华光光电材料科技集团有限公司
成立日期：1981 年 5 月 15 日
法定代表人：陈勇
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：安徽省蚌埠市涂山东路 1717 号金融中心 A 座 17 层
注册资本：32,318 万元人民币
经营范围：光电材料研发、生产、销售；玻璃制造及加工、新型建材的制造；建筑材料生产、销售；玻璃原料深加工及销售；机械加工服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；非金属矿物（不含煤炭）、有色金属矿物及相关产品、化工产品（不含危险化学品）的销售；商务信息咨询（不含投资、金融、证券及期货咨询）；饲料、燃料油（不含危险化学品）批发、零售；燃气经营（不含存储、运输)；锂离子电池制造、销售及售后服务；锂电池制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：凯盛科技集团有限公司持有华光光电 100%股权
近一年及一期的主要财务数据：
金额单位：万元
科目 2020 年 2021 年 09 月（未经审计）
资产总额 1,093,722 1,702,097
净资产 138,430 251,760
营业收入 792,385 804,159
净利润 28,027 30,706
公司与华光光电不存在关联关系，华光光电不是失信被执行人。
公司名称：海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司
公司性质：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：刘务银
注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路 98 号
注册资本：31,000 万元人民币
主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。
股本结构：截至目前，海控三鑫是公司持股 74.84%的控股子公
司，蚌埠设计院持有海控三鑫 25.16%股权。
海控三鑫近一年及一期主要财务数据：
金额单位：万元
年份 资产总额 净资产 营业收入 净利润
2020 年度 93,650.69 40,309.67 77,643.19 10,557.72
2021 年 6 月 30 日 107,940.03 46,123.62 43,840.66 6,813.95
三、交易定价政策及定价依据
依据交易方提供的《无偿划转协议》，本次划转以大信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的基准日为 2020 年 12 月 31 日的《中建
材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司审计报告》(大信审字[2021]第2-00532 号)作为本次划转的依据。
四、交易对公司的影响
本次放弃优先受让权事项符合公司战略及资金规划，不影响公司对海控三鑫的控制权，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
公司本次放弃优先受让权后，公司持有海控三鑫 74.84%控股权
保持不变，海控三鑫仍纳入公司合并报表范围，蚌埠设计院不再持有海控三鑫股权，华光光电持有海控三鑫 25.16%股权，海控三鑫董事会、监事会设置结构保持不变。划转事项未对公司年度经营成果
产生重大影响。
五、其他
公司董事会授权海控三鑫管理层就上述事项与相关交易方签署《无偿划转协议》。
六、备查文件
1、公司七届十六次董事会会议决议；
2、《无偿划转协议》；
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
查看PDF原文
