002163 深市 海南发展

证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2021-087
              海控南海发展股份有限公司

      关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度预计发生日常关联交易额度的议案》，预计了 2021 年度与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）及其控制范围内的子公司、海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）及其控制范围内的子公司发生的日常关联交易额度，详见公司刊登在证券时报或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-037）和《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-054）。

    根据公司目前经营情况，拟增加 2021 年度日常关联交易额度
2,500 万元。2021 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第十六次会议审
议通过了《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度的议案》。关联董事马珺、刘刚、刘宝已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额


                                                  金额单位：人民币万元

                                        预计交易总金额        1-9 月份
 关联交易类        关联人                                      实际发生
    别                            增加前预计交 增加后预计交  额（未经
                                  易金额      易金额          审计）

采 购 商 品 / 海南省发展控股有限公          100        2,600    331.96
接受劳务    司及其下属公司

              合计                        100        2,600    331.96

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）关联人名称：海南省发展控股有限公司

    （二）注册地址：海南省海口市国兴大道西路 9 号省政府办公区
 会展楼三层

    （三）法定代表人：顾刚

    （四）注册资本：1,358,366.8126 万元人民币

    （五）经营范围：海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋 水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；非食 用盐加工；非食用盐销售；食盐生产；食盐批发；公路、港口、水利、 城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地使用权 租赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活 动；房地产投资；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水力发电； 非融资担保服务；融资咨询服务；办理参股、控股项目的投资业务； 办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务； 人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务 （不含涉及许可审批的教育培训活动）（一般经营项目自主经营，许
 可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动。）

    （六）股东信息：海南省国有资产监督管理委员会持有海南控股 90%股权，海南省财政厅持有 10%股权。

    （七）关联关系：海南控股持有公司 27.12%股份，为公司控股
 股东。

    （八）海南控股最近一年及一期主要财务数据：

                                                  金额单位：人民币万元

      年度          资产总额      净资产      营业收入      净利润

2020 年度          8,930,292.58  3,786,875.00    494,985.43  30,524.62

2021 年 1-6 月      9,986,519.78  4,582,156.30    274,233.10      65.33
（未经审计）

    （九）履约能力分析：海南控股是依法注册成立，依法存续的法 人主体，经营正常，具备正常的履约能力。

    三、关联交易主要内容

    1、增加额度的必要性：满足工程项目需求；

    2、定价政策及定价依据：进行第三方询价,采用比价方式选择供 应商。

    公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠 互利的原则与关联方进行交易。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    本次增加关联交易额度是根据公司的经营发展需要。上述关联交 易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经
营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。

    五、独立董事出具事前认可函和发表的独立意见

    独立董事出具了同意的事前认可函并发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度的议案的事前认可函》和《独立董事关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度的议案的独立意见》。

    六、2021 年度实际发生日常经营关联交易情况

    截至 2021 年三季度末，公司与原实际控制人航空工业及其控制
范围内的子公司实际累计发生的日常经营性交易（销售、采购及经营租赁类）总金额为 1,018 万元，与海南控股及其控制范围内的子公司实际累计发生的日常经营性交易（销售、采购及经营租赁类）金额为12,684 万元。

    七、备查文件

    1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

    2、公司第七届监事会第十二次会议决议；

    3、独立董事出具事前认可函和发表的独立意见。

    特此公告。

                            海控南海发展股份有限公司董事会
                                  二〇二一年十月三十日