002163 深市 海南发展

证券代码：002163        股票简称：中航三鑫    公告编号：2020-008

                中航三鑫股份有限公司

 关于控股股东转让部分公司股份暨控制权变更的进展公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  风险提示：

    本次交易正在履行国务院国有资产监督管理委员会审批，因此存在不确定性，提醒投资者关注进展并注意风险。

  一、本次控制权变更事项基本情况

    中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）及其下属子公司中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）、深圳贵航实业有限公司（以下简称“深
圳贵航”）于 2019 年 12 月 31 日与海南省发展控股有限公司（以下简称“海南
控股”）签署了《中航通用飞机有限责任公司、深圳贵航实业有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司与海南省发展控股有限公司关于中航三鑫股份有限公司之股份转让协议》（以下简称《股转协议》），航空工业通飞及其下属子公司贵航集团、深圳贵航以非公开协议转让方式将其合计持有的公司217,934,203 股无限售条件流通股股份（占公司总股本的 27.12%）转让给海南控股，转让价格为 5.88 元/股。本次股份转让完成后，海南控股将持有公司217,934,203 股股份（占公司股份总数的 27.12%），成为公司的第一大股东。

    本次交易具体内容详见公司 2019 年 12 月 27 日和 2020 年 1 月 2 日于《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《中航三鑫股份有限公司关于控股股东筹划重大事项暨控制权可能发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-066）、《中航三鑫股份有限公司关于控股股东转让部分公司股份暨控制权变更的进展公告》（公告编号：2020-001）。

  二、本次控制权变更事项进展情况


    经向航空工业通飞核实，海南控股已经根据《股转协议》约定支付了保证金。
    近日，公司接到海南控股通知，海南控股于近日收到海南省国有资产监督管理委员会（以下简称“海南省国资委”）出具的《海南省国有资产监督管理委员会关于海南省发展控股有限公司收购中航三鑫股份有限公司控股权事宜的批复》（琼国资重〔2020〕9 号），本次交易通过海南省国资委的审批。

    海南控股于近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2020〕76 号），具体内容如下：
    “根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对海南省发展控股有限公司收购中航三鑫股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。

    该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

  三、其他事项说明

    截至本公告披露日，本次交易正在履行国务院国有资产监督管理委员会审批，在取得上述批准后，还需提交深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。本次交易涉及的后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

    1、海南省国资委出具的《海南省国有资产监督管理委员会关于海南省发展控股有限公司收购中航三鑫股份有限公司控股权事宜的批复》（琼国资重〔2020〕9 号）。

    2、国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2020〕76 号）。

  特此公告。

                                          中航三鑫股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年二月二十九日