股票代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2011-010
中航三鑫股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）第四届董事会
第八次会议通知于 2011 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，于 2011 年 1 月 28 日
以现场表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 6 名。
董事谢嘉宁、董事刘培雨及独立董事张佰恒因出差在外无法参加本次会议，分别
委托董事长余霄、董事汪波及独立董事周成新代为出席并行使表决权，会议召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《控股子公司惠州（大
亚湾）幕墙产品有限公司股权转让方案》
该股权转让事项公告详见同日证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
刊登的“2011-011 号公告”。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于签订北京神华、深圳
机场、上海东方蓝海等三项幕墙工程重大合同的议案》
近期，公司全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司（以下简称幕墙工程
公司）中标了三个超过亿元的重大工程合同，分别是“北京低碳能源研究所及神
华技术创新基地项目（一期）神华技术创新基地幕墙工程”（以下简称“神华技
术创新基地幕墙工程”）、“深圳机场航站区扩建工程 T3 航站楼幕墙工程二标”
项目（以下简称“深圳机场二标段项目”）和“上海东方蓝海国际广场外装饰幕
墙工程”。
1、北京低碳能源研究所及神华技术创新基地项目（一期）神华技术创新基
地幕墙工程中标价为人民币 1.66 亿元，工期为 2010 年 9 月 30 日至 2011 年 11
月 15 日。
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2、深圳机场航站区扩建工程 T3 航站楼幕墙工程二标项目中标价为人民币
4.07 亿元，工期为 533 天。
3、上海东方蓝海国际广场外装饰幕墙工程中标价为人民币 1.18 亿元，合
同工期为 323 个日历天。
经审议，上述三项工程合同符合《合同法》及有关规定，同意幕墙工程公
司与发包方、总包方签订有关合同。“神华技术创新基地幕墙工程”和“深圳机
场二标段项目”的中标公告分别于 2010 年 10 月 27 日、12 月 14 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn ）上，公告编号分别为“2010-089 号”、“2010-097 号”。
上述重大合同公告详见同日证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
刊登的“2011-002 号公告”、 “2011-003 号公告”和“2011-004 号公告”。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《中航三鑫特定对象来访接
待管理办法》
管理办法全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟与北京航材院合作
设立航空玻璃公司的议案》（关联董事余霄、汪波、谢嘉宁和刘培雨按要求回避
表决）
该关联交易公告详见同日证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）刊
登的“2011-005 号公告”。
公司保荐人中投证券对该关联交易事项发表了专项意见。
独立董事对该关联交易事项发表了独立意见。
根据《公司章程》，该关联交易事项无须提交股东大会审议。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于投资建设 900 万㎡/a
太阳能光伏特种玻璃生产线项目的议案》
该对外投资公告详见同日证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）刊
登的“2011-006 号公告”。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整文昌砂矿投资规
模的方案》
该对外投资公告详见同日证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）刊
登的“2011-007 号公告”。
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该议案尚需提交临时股东大会审议。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《海南中航特玻受让配套职
工住宅用地的议案》
为满足海南中航特玻吸引人才、留住人才的长期发展需求，海南省澄迈县政
府根据中航三鑫在海南的投资力度，同意给海南中航特玻 220 亩土地作为职工住
宅配套用地。
该土地位于工厂北面三公里处，临海。目前海南中航特玻正在履行购买有关
土地的申报程序，待正式签订土地购买合同后，公司另行公告。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司海南中
航特玻提供 2011 年 6 亿元新增贷款担保额度的议案》
该对外担保公告详见同日证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）刊
登的“2011-008 号公告”。
该议案需提交临时股东大会审议。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请召开 2011 年第
一次临时股东会的议案》
会议通知详见同日证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）刊登的
“2011-009 号公告”。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
董事会
二○一一年一月二十八日
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