股票代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2010-090
中航三鑫股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）第四届董事会
第六次会议通知于2010 年10 月30 日以传真、电子邮件方式发出，于2010 年
11 月6 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事9 名，实际出席会议
董事9 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以
下事项决议如下：
一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《海南中航特玻购买深
南玻海南文昌石英砂矿股权的议案》
中航三鑫的全资子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称海南中航特
玻）于2010年10月31日与中国南玻集团股份有限公司(以下简称南玻集团)签署了
《股权转让合同》，由海南中航特玻以自有资金购买了南玻集团持有的海南文昌
南玻石英砂矿100%股权。股权转让具体情况，公司将另行公告。
二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《中航三鑫关于防止资金占
用长效机制建立和落实情况的自查报告》
自查报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《中航三鑫财务会计相关负
责人管理制度》
制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
董事会2
二○一○年十一月六日
