股票代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2009-065
中航三鑫股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）第三届董事会
第二十五次会议通知于2009 年9 月21 日以电子邮件和传真方式发出，于2009
年9 月27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事8 名，实际出席会
议董事8 名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
就以下事项决议如下：
一、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整海南中航特玻
原2 号生产线改造升级方案的议案》
公司曾在2009 年6 月3 日三届二十一次董事会审议通过《关于海南中航特
玻收购福耀海南相关资产中2 号生产线改造方案的议案》，使用PPG 公司技术对
转让资产原有的2 号生产线进行改进升级，加装CVD 镀膜器，生产在线Low-E
镀膜节能玻璃、透明或本体着色玻璃。
资产转让已顺利完成，8 月21 日完成土地及厂房过户手续， 8 月26 日全面
交接资产和启动改造工作。公司响应国家产业政策，以高端市场为导向，制造节
能环保特种玻璃产品，填补国内空白。海南中航特玻对原2 号生产线的改造升级
方案进行调整，决定用自筹资金引进美国PPG 公司的TCO 透明导电膜技术和含铁
量超低的超白玻璃生产工艺技术，将原生产普通平板浮法玻璃，升级为生产超白
薄膜太阳能电池用透明导电薄膜TCO 特玻产品，替代我国薄膜太阳能基片玻璃长
期依赖进口的局面，以达快速占领薄膜太阳能玻璃市场。
改造升级原2 号生产线新增投资为48,463 万元（不含海南福耀转让资产，
用于2 号线的资产为22,500 万元）海南中航特玻生产基地的1 号、3 号生产线
属于非公开发行股票募投项目，引进美国PPG 技术对生产线改造升级和新建方案2
保持不变，即由PPG 公司提供技术支持对原1 号生产线进行改造升级，生产电子
玻璃基片、透明或本体着色玻璃；引进美国PPG “全氧燃烧”和“在线镀膜”
两项技术新建3 号生产线生产在线LOW-E 镀膜节能玻璃。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于海南中航特玻收购
海南丰源工贸探矿权的议案》
详见2009 年9 月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的“2009-068
号、关于海南中航特玻收购海南丰源工贸探矿权的公告”。
三、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司三鑫
幕墙工程公司提供对外担保的议案》
详见2009 年9 月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的“2009-066
号、关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担保的公告”。
公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2009 年第三
次临时股东大会的议案》
详见2009 年9 月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的“2009-067
号、关于召开2009 年第三次临时股东大会会议通知”。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
董事会
二00 九年九月二十七日
