证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2017-084
上海悦心健康集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年10月16日13:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月16日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年10月15日15:00时—2017年10月16日15:00时的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李慈雄先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表70名，代表股份
486,443,847股，占公司有表决权股份总数的56.8574％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表57名，代表股份484,657,127股，占公司有表决权股份总数的56.6486％。通过网络投票的股东13名，代表股份1,786,720股，占公司有表决权股份总数的0.2088％。
2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表65名，代表股份24,490,689股，占公司有表决权股份总数的2.8626％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表52名，代表股份22,703,969股，占公司有表决权股份总数的2.6537％。通过网络投票的中小股东13名，代表股份1,786,720股，占公司有表决权股份总数的0.2088％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的金茂凯德律师事务所律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）提案的表决结果：
1、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
表决结果：24,892,889股同意，占有表决权股份总数的99.4098％；147,800股反对，占有表决权股份总数的0.5902％；0股弃权。
中小投资者表决结果：24,342,889股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.3965%；147,800股反对，占出席会议的中小投资者所持表决权的
0.6035%；0股弃权。
2、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；
本议案共分22个子议案，具体表决情况如下：
2.1、逐项审议通过《发行股份购买资产》
2.1.1、审议通过《交易方案及交易方式》
表决结果：24,892,889股同意，占有表决权股份总数的99.4098％；147,800股反对，占有表决权股份总数的0.5902％；0股弃权。
中小投资者表决结果：24,342,889股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.3965%；147,800股反对，占出席会议的中小投资者所持表决权的
0.6035%；0股弃权。
2.1.2、审议通过《标的资产的定价及定价依据》
表决结果：24,892,889股同意，占有表决权股份总数的99.4098％；147,800股反对，占有表决权股份总数的0.5902％；0股弃权。
中小投资者表决结果：24,342,889股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.3965%；147,800股反对，占出席会议的中小投资者所持表决权的
0.6035%；0股弃权。
2.1.3、审议通过《发行股票的种类和面值》
表决结果：24,892,889股同意，占有表决权股份总数的99.4098％；147,800股反对，占有表决权股份总数的0.5902％；0股弃权。
中小投资者表决结果：24,342,889股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.3965%；147,800股反对，占出席会议的中小投资者所持表决权的
0.6035%；0股弃权。
2.1.4、审议通过《发行方式及发行对象》
表决结果：24,892,889股同意，占有表决权股份总数的99.4098％；147,800股反对，占有表决权股份总数的0.5902％；0股弃权。
中小投资者表决结果：24,342,889股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.3965%；147,800股反对，占出席会议的中小投资者所持表决权的
0.6035%；0股弃权。
2.1.5、审议通过《定价基准日、定价依据和发行价格》
表决结果：24,892,889股同意，占有表决权股份总数的99.4098％；147,800股反对，占有表决权股份总数的0.5902％；0股弃权。
中小投资者表决结果：24,342,889股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.3965%；147,800股反对，占出席会议的中小投资者所持表决权的
0.6035%；0股弃权。
2.1.6、审议通过《发行股份数量》
表决结果：24,892,889股同意，占有表决权股份总数的99.4098％；147,800股反对，占有表决权股份总数的0.5902％；0股弃权。
中小投资者表决结果：24,342,889股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.3965%；147,800股反对，占出席会议的中小投资者所持表决权的
0.6035%；0股弃权。
2.1.7、审议通过《本次发行股票的锁定期》
表决结果：24,892,889股同意，占有表决权股份总数的99.4098％；147,800股反对，占有表决权股份总数的0.5902％；0股弃权。
中小投资者表决结果：24,342,889股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.3965%；147,800股反对，占出席会议的中小投资者所持表决权的
0.6035%；0股弃权。
2.1.8、审议通过《业绩承诺及补偿》
表决结果：24,892,889股同意，占有表决权股份总数的99.4098％；147,800股反对，占有表决权股份总数的0.5902％；0股弃权。
中小投资者表决结果：24,342,889股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.3965%；147,800股反对，占出席会议的中小投资者所持表决权的
0.6035%；0股弃权。
2.1.9、审议通过《本次发行股份的上市地点》
表决结果：24,892,889股同意，占有表决权股份总数的99.4098％；147,800股反对，占有表决权股份总数的0.5902％；0股弃权。
中小投资者表决结果：24,342,889股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.3965%；147,800股反对，占出席会议的中小投资者所持表决权的
0.6035%；0股弃权。
2.1.10、审议通过《期间损益归属》
表决结果：24,892,889股同意，占有表决权股份总数的99.4098％；147,800股反对，占有表决权股份总数的0.5902％；0股弃权。
中小投资者表决结果：24,342,889股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.3965%；147,800股反对，占出席会议的中小投资者所持表决权的
0.6035%；0股弃权。
2.1.11、审议通过《标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
表决结果：24,892,889股同意，占有表决权股份总数的99.4098％；147,800股反对，占有表决权股份总数的0.5902％；0股弃权。
中小投资者表决结果：24,342,889股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.3965%；147,800股反对，占出席会议的中小投资者所持表决权的
0.6035%；0股弃权。
2.1.12、审议通过《公司滚存未分配利润的处理》
表决结果：24,892,889股同意，占有表决权股份总数的99.4098％；147,800股反对，占有表决权股份总数的0.5902％；0股弃权。
中小投资者表决结果：24,342,889股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.3965%；147,800股反对，占出席会议的中小投资者所持表决权的
0.6035%；0股弃权。
2.1.13、审议通过《本次发行决议的有效期方式》
表决结果：24,892,889股同意，占有表决权股份总数的99.4098％；147,800股反对，占有表决权股份总数的0.5902％；0股弃权。
中小投资者表决结果：24,342,889股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.3965%；147,800股反对，占出席会议的中小投资者所持表决权的
0.6035%；0股弃权。
2.2、逐项审议通过《发行股份募集配套资金》
2.2.1、审议通过《发行股票的种类和面值》
表决结果：24,892,889股同意，占有表决权股份总数的99.4098％；147,800股反对，占有表决权股份总数的0.5902％；0股弃权。
中小投资者表决结果：24,342,889股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.3965%；147,800股反对，占出席会议的中小投资者所持表决权的
0.6035%；0股弃权。
2.2.2、审议通过《发行方式及发行对象》
表决结果：24,892,889股同意，占有表决权股份总数的99.4098％；147,800股反对，占有表决权股份总数的0.5902％；0股弃权。
中小投资者表决结果：24,342,889股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.3965%；147,800股反对，占出席会议的中小投资者所持表决权的
0.6035%；0股弃权。
2.2.3、审议通过《定价基准日、定价依据和发行价格》
表决结果：24,892,889股同意，占有表决权股份总数的99.4098％；147,800股反对，占有表决权股份总数的0.5902％；0股弃权。
中小投资者表决结果：24,342,889股同意，占出席会议的中小投资者所持表决权的99.3965%；147,800股反对，占出席会议的中小投资者所持
