证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2020-042
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十一次会议通知及补充通知于 2020 年 4 月 13 日、2020 年 4 月 23 日以电话、电
子邮件方式发出，并于 2020 年 4 月 24 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召
开。其中，独立董事王滨生先生、张大志先生以通讯表决方式出席本次会议。本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2019 年度董事会工作报告的议案》。
公司独立董事王滨生、蔡敬侠、张大志、狄瑞鹏向董事会提交了《2019 年
度独立董事述职报告》。
详情请参见与本公告同日披露的《2019 年度董事会工作报告》及《2019 年
度独立董事述职报告》（刊载于巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2019 年度总裁工作报告的议案》。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2019 年度报告及其摘要的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《2019 年年度报告》全文（刊载于巨潮资
讯网）及《2019 年年度报告摘要》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2019 年度财务决算报告的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《2019 年度财务决算报告》（刊载于巨潮资
讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2019 年度利润分配预案的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项
说明》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《2019 年度内部控制评价报告》（刊载于巨
潮资讯网）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2019 年度社会责任报告的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《2019 年度社会责任报告》（刊载于巨潮资
讯网）。
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2019 年度投资者保护工作报告的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《2019 年度投资者保护工作报告》（刊载于
巨潮资讯网）。
九、会议逐项审议通过了《关于公司非独立董事、监事 2020 年度薪酬计划
的议案》。
1、非独立董事陈光珠女士 2020 年度薪酬计划
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，陈光珠女士回避表决。
2、非独立董事王立军先生 2020 年度薪酬计划
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。王立军先生回避表决。
3、非独立董事马琳女士 2020 年度薪酬计划
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。马琳女士回避表决。
4、非独立董事徐超洋先生 2020 年度薪酬计划
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。徐超洋先生回避表决。
5、监事李自良先生 2020 年度薪酬计划
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、监事师莉萍女士 2020 年度薪酬计划
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、监事刘兵先生 2020 年度薪酬计划
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司非独立董事、监事 2020 年薪酬由月度基本工资、月度绩效工资及年度
绩效奖励三部分构成，具体情况如下表：
月度基本工资 月度绩效工资 年度绩效奖励
姓名 职务 （万元） （与月度绩效完成 （与年度业绩
情况挂钩） 完成情况挂钩）
陈光珠 董事长、总裁 3 月度基本工资*系数
王立军 董事、高级副总裁 3.75 月度基本工资*系数
徐超洋 董事 1.8 月度基本工资*系数
董事、董事会秘书、 ---
马琳 1.8 月度基本工资*系数
副总裁
李自良 监事 1.4 月度基本工资*系数
师莉萍 监事 1.2 月度基本工资*系数
刘兵 监事 1.5 月度基本工资*系数
注：月度绩效工资=月度基本工资*系数；系数区间 0~1。
独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司高级管理人员 2020 年度薪酬计划的议案》。
公司未兼任董事的高级管理人员 2020 年薪酬计划由月度基本工资、月度绩
效工资及年度绩效奖励三部分构成，具体如下：
月度基本工资 月度绩效工资 年度绩效奖励
姓名 职务 （万元） （与月度绩效完成情 （与年度业绩完
况挂钩） 成情况挂钩）
成世毅 高级副总裁 2.7 月度基本工资*系数
吴岸
高级副总裁 3.315 月度基本工资*系数 ---
（WUAN）
财务负责人
宋晨曦 2.82 月度基本工资*系数
财务总监
注：月度绩效工资=月度基本工资*系数；系数区间 0~1。
独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立
董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年年度审计工作的总结报告的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年年度审计工作的总结报告》（刊载于巨潮资讯网）。
十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于续聘 2020 年审计机构的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘 2020 年审计机构的公告》（刊载
于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
十三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司 2019 年度日常关联交易确认暨 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈光珠女士及徐超洋先生对本议案回避表决。
详情请参见与本公告同日披露的《关于公司 2019 年度日常关联交易确认暨
2020 年度日常关联交易预计的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2020 年第一季度报告的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《2020 年第一季度报告》全文（刊载于巨
潮资讯网）及《2020 年第一季度报告》正文（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于续聘证券事务代表的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘证券事务代表的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于续聘公司内部审计部门负责人的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘公司内部审计部门负责人的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
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