证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2021-072
江苏常铝铝业集团股份有限公司
第六届董事会第十七次(临时)会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次
(临时)会议于 2021 年 12 月 13 日上午 9:00 分以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事;会议
应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
本次会议由公司董事长张平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,并通过以下决议:
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过《关于延期召开 2021 年
第一次临时股东大会的议案》
因控股股东铝箔厂协议转让股份过户尚未完成,公司控制权尚未变更完成,结合公司控制权变更进度的实际情况,董事会决定将公司 2021 年第一次临时股东
大会延期至 2021 年 12 月 21 日召开。
《关于延期召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》内容详见 2021 年 12 月
14 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
江苏常铝铝业股份集团有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日