002160 深市 常铝股份

证券代码：002160          证券简称：常铝股份          公告编号：2021-072
                  江苏常铝铝业集团股份有限公司

          第六届董事会第十七次（临时）会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次
（临时）会议于 2021 年 12 月 13 日上午 9:00 分以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2021 年 12 月 8 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于延期召开 2021 年
第一次临时股东大会的议案》

    因控股股东铝箔厂协议转让股份过户尚未完成，公司控制权尚未变更完成，结合公司控制权变更进度的实际情况，董事会决定将公司 2021 年第一次临时股东
大会延期至 2021 年 12 月 21 日召开。

    《关于延期召开 2021 年第一次临时股东大会的公告》内容详见 2021 年 12 月
14 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                江苏常铝铝业股份集团有限公司董事会

                                            二〇二一年十二月十四日