武汉三特索道集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：武汉三特索道集团股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：三特索道
股票代码：002159
收购人名称：武汉当代城市建设发展有限公司
住所/通讯地址：武汉东湖新技术开发区关南园一路 20 号当代华夏创业中心 1、2、
3 栋 1 号楼单元 13 层 4 号
一致行动人名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司
住所/通讯地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号
一致行动人名称：罗德胜
住所/通讯地址：湖北省武汉市武昌区******
签署日期：二〇二一年一月
收购人声明
一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在武汉三特索道集团股份有限公司拥有的权益情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在武汉三特索道集团股份有限公司拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
四、本次收购系因武汉当代城市建设发展有限公司以现金认购武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行的股票，预计武汉当代城市建设发展有限公司及其一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司、罗德胜持有武汉三特索道集团股份有限公司的权益合计超过 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于发出要约申请。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人及所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 0
第一节 收购人及其一致行动人介绍...... 1
一、收购人武汉当代城市建设发展有限公司...... 1
二、一致行动人基本情况 ...... 9
第二节 收购决定及收购目的...... 15
一、收购目的 ...... 15
二、未来十二个月继续增持或者处置已拥有权益的股份计划...... 15
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间...... 15
第三节 收购方式...... 17
一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况...... 17
二、本次收购方案 ...... 17
三、本次收购涉及的上市公司股份权利限制情况...... 20
四、本次收购已履行的相关程序 ...... 20
第四节 资金来源...... 22
一、收购资金总额 ...... 22
二、收购资金来源 ...... 22
三、收购资金支付方式 ...... 22
第五节 免于发出要约的情况...... 23
一、免于发出要约的事项及理由 ...... 23
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 23
第六节 后续计划...... 24
一、是否拟在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大
调整...... 24
二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他
人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划...... 24
三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成...... 24
四、对上市公司《公司章程》的修改计划...... 24
五、是否拟对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体内容...... 24
六、上市公司分红政策的重大变化...... 24
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 25
第七节 对上市公司的影响...... 26
一、本次收购对上市公司独立性的影响...... 26
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响...... 27
三、本次收购对上市公司关联交易的影响...... 28
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 30
一、与上市公司及其子公司的交易...... 30
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易...... 32
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...... 32
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排...... 32
第九节 前六个月买卖上市公司交易股份的情况...... 33
一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司股票的情况...... 33
二、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员，以及上述人员的直系亲属前
六个月内买卖上市公司股票的情况...... 33
第十节 收购人及其一致行动人的财务资料...... 34
一、收购人当代城建发最近两年财务资料...... 34
二、一致行动人当代科技最近三年财务资料...... 38
第十一节 其他重要事项...... 43
第十二节 备查文件...... 43
一、备查文件 ...... 49
二、备查文件备置地点 ...... 50
释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
本报告书 指 武汉三特索道集团股份有限公司收购报告书
上市公司、三特索道 指 武汉三特索道集团股份有限公司
当代城建发、收购人 指 武汉当代城市建设发展有限公司
本次收购 指 当代城建发以现金认购三特索道非公开发行股票的收购
行为
本次非公开发行/本次发行 指 三特索道本次拟非公开发行不超过 38,634,659 股股票的
行为
当代科技 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司
一致行动人 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司、罗德胜
当代投资 指 武汉当代科技投资有限公司
当代乾源 指 武汉当代乾源科技有限公司
《股份认购协议》 指 《武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行 A 股股票
之附条件生效的股份认购协议》
《补充协议》 指 《武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行 A 股股票
之附条件生效的股份认购协议之补充协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
最近三年 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《证券发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范信息披露通知》 指 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
《准则 16 号》 指 《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号
——上市公司收购报告书（2020 年修订）》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成；所述的百分比未尽之处均保留小数点后两位，存在四舍五入的情况。
第一节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人武汉当代城市建设发展有限公司
（一）基本情况
公司名称 武汉当代城市建设发展有限公司
注册地址 武汉东湖新技术开发区关南园一路 20 号当代华夏创业中心 1、2、3
栋 1 号楼单元 13 层 4 号
法定代表人 周继红
注册资本 100,000 万元人民币
统一社会信用代码 91420100MA4K29MB8L
公司性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
产业园区运营管理；自有房屋租赁；商品房销售；商务信息咨询(不含
经营范围 商务调查)；企业管理咨询；地基与基础工程；环保工程；建筑工程的
设计、施工及技术咨询。（依法须经审批的项目,经相关部门审批后方
可开展经营活动）
经营期限 2018 年 11 月 15 日至无固定期限
股东姓名/名称 武汉当代科技产业集团股份有限公司
通讯地址 武汉东湖新技术开发区关南园一路 20 号当代华夏创业中心 1、2、3
栋 1 号楼单元 13 层 4 号
通讯方式 027-81732200
（二）当代城建发股权控制关系
1、收购人股权控制关系
截至本报告书签署日，当代城建发的股权控制关系如下：
收购人的控股股东为当代科技，其持有当代城建发股权比例为 100%。当代科技控股股东为当代投资，间接控股股东为当代乾源，艾路明先生直接持有当代
科技 4.5234%的股权，同时直接持有当代投
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