武汉三特索道集团股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：武汉三特索道集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：三特索道
股票代码：002159
收购人名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司
住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号
通讯地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号
一致行动人：罗德胜
住所/通讯地址：湖北省武汉市武昌区******
签署日期：2017年12月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“三特索道”）拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在三特索道拥有权益。
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格，募集资金总额不超过54,500.00万元。同时本次发行的发行数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过27,733,333股。当代科技出资现金不超过54,500.00万元认购本次非公开发行的全部股份。本次非公开发行A股股票完成后，当代科技及其一致行动人持有本公司股份的比例可能超过30%，导致当代科技认购三特索道本次发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人认购的上市公司非公开发行的股票，承诺3年内不转让本次发行取得的新增股份，且上市公司股东大会同意收购人及其一致行动人免于发出要约的，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。本次交易尚需经三特索道股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。
五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明......1
第一节释义......4
第二节 收购人与一致行动人介绍......5
一、收购人：当代科技......5
二、一致行动人：罗德胜......13
三、收购人与一致行动人的关系说明......14
第三节 本次收购的目的......15
一、本次收购目的......15
二、收购人是否有意在未来12个月内继续增加或处置其在上市公司中拥有
权益的股份......15
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序......15
第四节 收购方式......17
一、本次收购方式......17
二、本次收购前后收购人持有上市公司股份情况及权利限制情况......17
三、《股份认购协议》的主要内容......18
四、收购人资金来源......21
第五节 其他重要事项......22
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本报告书/报告书 指 《武汉三特索道集团股份有限公司收购报告书摘要》
三特索道/上市公司 指 武汉三特索道集团股份有限公司
收购人、当代科技 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司
一致行动人 指 罗德胜
本次发行、本次非公开发行、非 三特索道以非公开发行方式向当代科技发行A股股票的
指
公开发行 行为
本次收购 指 当代科技认购三特索道非公开发行A股股票的行为
三特索道与当代科技签署的《武汉三特索道集团股份有
《股份认购协议》 指 限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协
议》
三特索道与当代科技签署的《武汉三特索道集团股份有
《补充协议》 指 限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协
议之补充协议》
最近三年及一期 指 2014年、2015年、2016年及2017年1-9月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16
《收购办法》 指
号——上市公司收购报告书》
《上市公司收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法（2014年修订）》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元（如无特殊说明）
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第二节 收购人与一致行动人介绍
一、收购人：当代科技
（一）基本情况
1、公司名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司
2、注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号
3、法定代表人：周汉生
4、注册资本：450,000万元
5、统一社会信用代码：91420100178068264D
6、企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
7、经营范围：对高科技产业的投资；对医药、文化、教育、体育及旅游产业的投资；对纺织业及采矿业的投资；企业管理咨询；生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询（国家有专项规定按其执行）；计算机和软硬件设备的销售；房地产开发；商品房销售；化工产品（不含危险品）、金属矿及非金属矿的销售；重油、润滑油、石油化工产品（化学危险品除外）的销售；燃料油（不含闪点在60度以下的燃料油）、沥青、混合芳烃的批发零售；危化品（液化石油气（限作为工业原料用，不含城镇燃气）、汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、甲醇、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、MTBE、石油醚、异辛烷）的票面经营（凭许可证在核定期限内经营）；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
8、营业期限：1988年7月20日至长期
9、通讯地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号
10、通讯方式：027-87515299
（二）收购人股权控制关系
（三）收购人对外投资情况
截至本报告书签署日，除三特索道外，当代科技控制的主要企业情况如下表：序 公司名称 注册资本 持股比例 主营业务
号 （万元） （%）
1 武汉当代地产开发 20,000.00 100.00 房地产开发
有限公司
2 武汉当代华中汽车 10,000.00 100.00 汽车、汽车零配件、润滑油销售
城有限公司
3 武汉晟道创业投资 2,000.00 100.00 管理或受托管理股权类投资并从事相关
基金管理有限公司 咨询服务业务
武汉当代通讯有限 通信设备、机电产品、办公自动化、计
4 责任公司 1,000.00 100.00 算机软、硬件技术研究、开发、咨询、
服务
5 当代教育（武汉） 30,000.00 99.00 对教育行业的投资、对教育项目的管理
有限公司
6 武汉健坤置业有限 10,646.00 98.00 房屋租赁
公司
7 武汉新星汉宜化工 100,000.00 96.88 矿产品，化工产品销售
有限公司
8 湖北恒顺矿业有限 28,000.00 90.00 磷矿开采；矿产品（不含煤及石油制品）
责任公司 加工及购销；咨询服务
9 武汉当代金融控股 647,398.84 87.64 开展对金融、类金融行业的投资及相关
集团有限公司 资本运作、资产管理和咨询业务
10 湖北恒裕资源有限 3,000.00 80.00 矿产品加工、销售
公司
11 武汉当代龙泉山旅 1,000.00 80.00 旅游景区建设项目的投资与开发
游投资有限公司
12 润石矿业有限公司 26,000.00 75.00 投资矿产业、矿产项目开发、矿产品
