证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2013-3
武汉三特索道集团股份有限公司
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1. 市场风险。本次非公开发行股票募集资金投资三处旅游景区建设。因旅
游市场受旅游产品、旅游环境和宏观经济景气度的影响，投资效益具有不确定性。
本次关联人认购股票交易具有一定市场风险。
2. 审批风险。公司最终实际控制人为国有资产监督管理机构。本次非公开
发行股票方案及申请需经公司股东大会、有权国有资产监督管理机构的批准，以
及中国证监会的核准，存在一定审批风险。
一、关联交易概述
1. 本次关联交易的主要内容。公司拟非公开发行股票 3,000 万股，并采用
确定发行对象的方式发行。其中，关联法人武汉当代科技产业集团股份有限公司
（以下简称“当代科技”）认购 1,000 万股；关联自然人刘丹军认购 520 万股；
关联自然人张泉、邓勇、刘冬燕、万跃龙、董建新、吕平分别认购 80 万股。公
司于 2013 年 2 月 23 日在武汉已分别与关联方签订了《附条件生效的股票认购合
同》。
2. 当代科技与一致行动人罗德胜在本次发行前共持有本公司股票 661.8 万
股，占公司总股份的 5.52%；自然人刘丹军、张泉、邓勇、刘冬燕、万跃龙、董
建新、吕平为本公司董事或高管，根据深交所《股票上市规则》的有关规定，当
代科技为公司关联法人，公司董事或高管为公司关联自然人。上述发行对象本次
认购股票构成了本公司的关联交易。
3. 2013 年 2 月 24 日，公司第八届董事会第八次临时会议审议并通过了《关
于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同及关联交易的议案》。对 9 名
发行对象认购股票事项逐一表决时，相关事项的关联董事均已回避。
4. 独立董事已就本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
5. 本次股票认购关联交易尚须获得股东大会审批，与该关联交易有利害关
系的关联人将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
6. 本次股票认购交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。本次非公开发行股票方案和申请尚须有权国有资产监督管理机构的
批准，以及中国证监会的核准。
二、关联方基本情况
1. 关联法人：武汉当代科技产业集团股份有限公司
（1）基本信息
住 所：武汉市洪山区鲁磨路 369 号
企业性质：股份有限公司
注 册 地：湖北省武汉市洪山区
主要办公地点：武汉市洪山区鲁磨路 369 号
法定代表人：周汉生
注册资本：人民币 10,000 万元
主营业务：高科技产业投资，投资管理，企业管理咨询，生物、化工、化学、
医学、计算机和软硬件技术咨询（国家有专项规定按其执行）；计算机和软硬件
设备的销售；房地产开发、商品房销售；化工产品（不含危险品）、金属矿及非
金属矿的销售。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效
许可证方可经营）
（2）股权控制关系结构图
艾路明 周汉生 张小东 张晓东
26.21% 17% 17% 17%
武汉当代科技产业集团股份有限公司
（3）最近一期有关财务数据
单位：万元
总资产 总负债 净资产
2012 年 9 月 30 日 1,109,527.50 686,217.31 423,310.20
营业收入 营业利润 净利润
2012 年 1-9 月 359,221.44 52,675.20 49,531.71
注：上述财务数据未经审计。
2. 关联自然人：公司高管人员
性 年
姓名 职务 最近 5 年的主要工作经历及兼职情况
别 龄
2008 年至 2010 年 3 月曾任本公司副董事长；2008 年至今
任本公司董事、总裁；兼任咸丰坪坝营公司、梵净山旅业公司、
海南索道公司、华山索道公司、三特凤凰旅行社董事长；华山
刘丹军 董事、总裁 男 57
宾馆、海南猴岛公园、汉金堂公司、武夷山索道公司、神农架
旅业公司、浪漫天缘公司、钟祥大洪山公司、保康九路寨公司、
南漳古山寨公司、克旗三特旅业公司董事。
2008 年至今任本公司副总裁；兼任庐山三叠泉公司、内蒙
张泉 副总裁 男 44 大青山索道公司、钟祥大洪山公司、贵州三特太平河公司董事
长；梵净山旅业公司、武夷山索道公司、华山宾馆董事。
2008 年至今任本公司副总裁；兼任华山宾馆、克旗三特旅
邓勇 副总裁 男 49
业公司副董事长、华山索道公司董事、总经理。
2008 年至今任本公司副总裁；兼任内蒙大青山索道公司、
刘冬燕 副总裁 男 64
神农架旅业公司董事。
2008 年至今任本公司副总裁；兼任咸丰坪坝营公司董事、
万跃龙 副总裁 男 51
总经理。
2008 年至今任本公司总会计师；兼任珠海索道公司董事；
董建新 总会计师 男 45
海南猴岛公园监事。
2008 年至今先后任本公司总裁助理、总经济师；兼任贵州
吕平 总经济师 男 51
三特太平河公司、保康九路寨公司、南漳古山寨公司董事。
注：上述高管兼任职务的公司均为本公司控股子公司
三、关联交易合同的主要内容
1.认购股票的情况
本次非公开发行人民币普通股（A 股）数量为 3,000 万股，9 名发行对象认
购股票情况为：
名称（或姓名） 本次认购 本次发行前 本次发行后
数量 占本次发行 持股数 占股份总数 持股数 占股份总数
（万股） 数量的比例 （万股） 的比例 （万股） 的比例
武汉当代科技
产业集团股份 1,000 33.33% 581.80 4.848% 1,581.80 10.545%
有限公司
武汉恒健通科
技有限责任公 1,000 33.33% 332.48 2.771% 1,332.48 8.883%
司
刘丹军 520 17.33% 12.90 0.107% 532.90 3.553%
张泉 80 2.67% 0.52 0.004% 80.52 0.537%
邓勇 80 2.67% 0 0 80.00 0.533%
刘冬燕 80 2.67% 0 0 80.00 0.533%
万跃龙 80 2.67% 0 0 80.00 0.533%
董建新 80 2.67% 1.93 0.016% 81.93 0.546%
吕平 80 2.67% 0.30 0.003% 80.30 0.535%
合 计 3,000 100% 929.93 7.749% 3,929.93 26.199%
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息，各发行对象认购的
股票数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。
本次非公开发行不会导致公司实际控制权发生变化。
2.认购价格的确定
认购价格为定价基准日前 2
