证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2013-1
武汉三特索道集团股份有限公司
第八届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第七次临时会议
通知于 2013 年 2 月 1 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。
会议于 2013 年 2 月 4 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、
召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，
会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过《关于转让随州大洪山旅业发展有限公司股权的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
参股公司湖北随州大洪山旅业发展有限公司（以下简称“大洪山
旅业公司”）于 2010 年 7 月成立，现注册资本 1,000 万元，湖北省鄂
西生态文化旅游圈投资有限公司（以下简称“鄂圈投公司”）出资 510
万元，占比 51%；本公司出资 490 万元，占比 49%。
大洪山旅业公司主要投资建设大洪山国家级风景名胜区。因对国
家级风景名胜区投资的特定要求，公司作为上市企业，不宜继续参股
大洪山旅业公司。为了保持公司持续、健康发展，公司考虑将所持大
洪山旅业公司 49%的股权转让给现有股东鄂圈投公司。
根据湖北海信会计师事务所有限公司于 2012 年 12 月 24 日出具
的《随州大洪山旅业发展有限公司清产核资专项审计报告》（鄂海信
专字[2012]303 号），截至 2012 年 11 月 30 日，大洪山旅业公司净资
产账面价值为 793.10 万元，审定数为 818.58 万元，本公司所持 49%
的股权对应的审计后的净资产为 401.10 万元。考虑到大洪山旅业公
司尚处于投资建设初期，本公司与鄂圈投公司协商确认大洪山旅业公
司 49%的股权转让价格为 490 万元。
本次转让不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，其审批权限
在董事会审批范围内。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2013 年 2 月 6 日
