证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2010-12
武汉三特索道集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于
2010 年4 月21 日在武汉市武昌区八一路483 号1 号楼公司8 楼会议
室召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事会成员、董事
会秘书及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长齐民先生主
持。本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关
规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过《关于收购湖北钟祥市“东星国际大酒店”的议案》；
同意控股子公司钟祥大洪山旅游投资开发有限公司以竞拍方式
收购东星国际大酒店，竞拍价格不超过6,380 万元；收购完成后，对
该控股子公司注册资本从500 万元增加到6,500 万元。
详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn 的资产收购公告。
同意9 票，反对0 票，弃权0 票
独立董事出具了《关于控股子公司收购资产的独立意见》，同意
本次资产收购事项。
二、审议通过公司《2010 年第一季度报告》。
同意9 票，反对0 票，弃权0 票
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
二○一○年四月二十三日
