江西正邦科技股份有限公司
向原股东配售人民币普通股股票方案
为了加速推进公司的持续、健康发展，江西正邦科技股份有限公司（“公司”）拟
申请向原股东配售人民币普通股（A 股）股票事宜。根据《公司法》、《证券法》以
及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司拟申请向原股东配售人民币普通股（A 股）股票，具体方案
如下：
1、配售股票的种类和面值
本次配售股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。
2、配股基数、比例及数量
本次配股以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 43,105.6568 万股为基数，向全体股东
按每 10 股配售不超过 3 股的比例配售，预计本次配股总数不超过 12,931.6970 万股。
配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后
的总股本进行相应调整。
公司控股股东正邦集团有限公司（持有本公司 39.84%的股份）承诺以现金方式
全额认购可获配售的所有股份。
3、配股价格及定价依据
本次配股的定价原则：
（1）采用市价折扣法进行定价；
（2）配股价格不低于发行时公司最近一期的每股净资产；
（3）综合考虑发行时公司二级市场股票价格、市盈率状况、本次募集资金投资
项目的资金需求量和公司的发展前景；
（4）遵循董事会和主承销商协商确定的原则。
本次配股价格：
在不低于公司最近一期每股净资产的基础上，依据本次配股确定的定价原则，采
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用市价折扣法确定配股价格。最终价格由公司股东大会授权董事会确定。
4、配售对象
本次配股的配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（配股股权登记日将在中国证监会核准方
案后由公司董事会另行确定）。
5、募集资金数量及用途
本次募集资金不超过 54,322.20 万元，计划投资以下四个项目：
（1）江西正邦养殖有限公司安福分公司 2,500 头母猪繁殖场建设项目，计划使
用募集资金投入 4,300 万元；
（2）江西正邦养殖有限公司吉安分公司 3,600 头母猪繁殖场建设项目，计划使
用募集资金投入 6,000 万元。
（3）扶余正邦养殖有限公司 9,600 头母猪父母代自繁自养一场工程建设项目，
计划使用募集资金投入 22,010.79 万元；
（4）扶余正邦养殖有限公司 9,600 头母猪父母代自繁自养二场工程建设项目，
计划使用募集资金投入 22,011.41 万元；
以上四个项目总投资为 54,322.20 万元。如本次配股实际募集资金净额少于上述
项目拟投入募集资金总额，不足部分由本公司自筹解决。由于本次配股募集资金到位
时间具有不确定性，为把握市场机遇，使投资项目尽早产生效益，在本次募集资金到
位前，公司拟将根据资金状况进行先期投入，在募集资金到位后予以置换。
6、承销方式
本次配股的承销方式为代销。
7、本次配股的发行时间
本次配股在中国证监会核准后 6 个月内向全体股东配售股份。
8、本次配股决议的有效期限
自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效。
注：本次配股实施前滚存的未分配利润由配股实施完成后的全体股东共同享有。
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以上配股方案须经公司 2012 年第四次临时股东大会审议。
本次配股方案在经股东大会审议通过后，尚需报经中国证券监督管理委员会核准
后方可实施，并以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二 0 一二年十一月二十三日
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