证券代码：002157 证券简称：正邦科技 编号：2012—058
江西正邦科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况：
1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)第三届监事会第十三次会议通知于 2012
年 11 月 16 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
2、本次会议于2012年11月23日上午10：00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中
华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理程凡贵先生，财务总监周定
贵先生和副总经理、董事会秘书孙军先生等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于公司符合申请配股条件的议案》；
监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，对公司配股资格的符合性进行了逐项核查，认为：公司的
治理结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计无虚假记载、募集
资金运用符合相关规定、不存在违法违规行为，公司符合有关法律、法规和规范性文
件关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。监事会一
致同意该议案并提交公司股东大会审议。
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表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
详见刊登于2012年11月24日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
上的公司2012-060号《关于公司符合配股条件说明的公告》。
2、审议通过了《关于公司本次配股方案的议案》；
监事会认为公司配股方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》等法律法规及规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，配股方案的实施能加
快推进公司的持续、健康发展，提升公司的核心竞争力。监事会一致同意该议案并提
交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》；
董事会审议本次配股实施前滚存的未分配利润由配股实施完成后的全体股东共
同享有。监事会认为该方案维护了中小股东的权益，有利于公司长久持续的发展。监
事会一致同意该议案并提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于公司本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
监事会认为公司制定的《关于本次配股募集资金使用可行性分析报告》符合《公
司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规
的规定，符合公司自身的发展战略和实际情况，配股募集资金使用是必要的和可行的。
公司通过本次配股募集资金的运用，能够有效地使自身的负债结构、资产效率、盈利
能力得到改善和提高，在缓解流动资金压力的同时，提高公司利润水平，促进公司业
务长足发展。监事会一致同意该议案并提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
详见刊登于2012年11月24日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于本次
配股募集资金使用可行性分析报告》。
5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告》；
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监事会认为公司对前次募集资金使用情况做出的该专项报告符合《公司法》、《证
券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况
报告的规定》等有关法律、法规的规定，如实反映了公司前次募集资金的使用情况。
监事会一致同意该议案并提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
详见刊登于2012年11月24日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于江西
正邦科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的三届十三次监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
监事会
二 0 一二年十一月二十四日
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