证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2021-10
湖南黄金股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月20日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2020年12月31日，公司2016年非公开发行A股股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，公司拟将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金人民币5,760.68万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额、未支付的相关设备质保金及工程尾款，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1801 号文的核准，公司于 2016
年 9 月向特定投资者非公开发行 70,175,438 股人民币普通股（A 股），每股发行
认购价格为人民币 11.40 元，本次发行募集资金总额为人民币 799,999,993.20 元，扣除各项发行费用人民币 6,929,410.79 元，募集资金净额为人民币 793,070,582.41元。
本次募集资金到账时间为 2016 年 9 月 22 日，募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2016]15405 号验资报
告。
截至 2020 年 12 月 31 日，本次非公开发行股票募集资金累计使用金额为
755,416,769.56 元，其中置换预先投入募集资金投资项目的资金 53,543,317.93 元，
直接投入募集资金投资项目资金 701,873,451.63 元，募集资金余额为
57,606,844.66 元，其中募集资金专户的余额为 57,606,844.66 元。
金额单位：人民币万元
募集资金承 调整后投资 截至本期末 截至本期末项目达到预定可
承诺投资项目 诺投资总额 总额 累计投入金 投入进度 使用状态日期
额 (%)
1、黄金洞矿业采选 1,600t/d 提质扩能工程 15,000.00 15,000.00 14,940.14 99.60 2019 年 12 月底
2、大万矿业采选 1,400t/d 提质扩能工程 18,000.00 18,000.00 18,002.27 100.01 2019 年 12 月底
3、辰州矿业沃溪坑口技术改造工程 16,456.38 16,456.38 16,456.42 100.00 2019 年 12 月底
4、辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目 20,000.00 20,000.00 16,333.75 81.67 2020 年 12 月底
5、补充流动资金 10,543.62 9,850.68 9,809.10 99.58
承诺投资项目小计 80,000.00 79,307.06 75,541.68
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《湖南黄
金股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》(以下简称“管理制度”)，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资
项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第四届董事会
第五次会议审议修订通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，
认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了 5 个银行专项账户，仅用
于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及负责实施募集资金投资项
目的子公司已于 2016 年 10 月 19 日分别与募集资金专项账户开户行和保荐机构
招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金的使用及存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
账户类
账户单位 存放银行 银行账号 账户余额
别
湖南黄金股份有限公司 长沙银行华丰支行 800208386502011 活期 52,324,000.46
中国工商银行沅陵辰州矿业 19140120292000115
湖南辰州矿业有限责任公司 活期 476.12
支行 77
湖南黄金洞矿业有限责任公司 浦发银行长沙劳动东路支行 66190155260001109 活期 97.20
湖南黄金洞大万矿业有限责任
长沙银行华丰支行 800210095601016 活期 100.49
公司
新邵辰州锑业有限责任公司 中国建设银行新邵支行 43050165720800000 活期
5,282,170.39
084
合 计 57,606,844.66
三、募集资金节余情况及节余原因
（一）募集资金节余情况
募集资金净额为人民币 793,070,582.41 元，截至 2020 年 12 月 31 日，募集
资金项目累计使用金额为 755,416,769.56 元，理财收益、利息收入扣除银行手续
费净额 19,953,031.81 元，节余募集资金 57,606,844.66 元（含累计理财收益、银
行存款利息收入扣除银行手续费等的净额、未支付的相关设备质保金及工程尾
款，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
承诺项目募集资金使用明细如下：
金额单位：人民币万元
承诺投资项目 计划投资总额 截至本期末累 截至本期末投 节余资金
计投入金额 入进度(%)
1、黄金洞矿业采选 1,600t/d 提质扩能工程 15,000.00 14,940.14 99.6 59.86
2、大万矿业采选 1,400t/d 提质扩能工程 18,000.00 18,002.27 100.01 -2.27
3、辰州矿业沃溪坑口技术改造工程 16,456.38 16,456.42 100 -0.04
4、辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目 20,000.00 16,333.75 81.67 3,666.25
5、补充流动资金 9,850.68 9,809.10 99.58 41.58
承诺投资项目小计 79,307.06 75,541.68 3,765.38
1.“黄金洞矿业采选 1,600t/d 提质扩能工程”计划投资总额 15,000 万元，实
际投入金额 14,940.14 万元，节余资金 59.86 万元。
2.“大万矿业采选 1,400t/d 提质扩能工程”计划投资总额 18,000 万元，实际
投入金额 18,002.27 万元，超出承诺投资 2
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