证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2018-34
湖南黄金股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.本次股东大会审议的议案4和议案6为特别决议事项，已经出席本次股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。
一、会议召开情况
1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
2.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月15日15:30
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5
月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间；通过交易系
统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
3.现场会议召开地点：湖南省长沙市金源大酒店C座16楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长黄启富先生
6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权股份 523,846,007
股，占公司有表决权股份总数的43.5798%。其中：
1.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份523,731,607股，
占公司有表决权股份总数的43.5703%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共2人，代表有表决权股份114,400股，占公司有表决
权股份总数的0.0095%。
3.中小投资者投票情况
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 4 人，代表有表决权股份
43,974,149股，占公司有表决权股份总数的3.6583%。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 523,736,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9791%；反对109,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0209%；弃
权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 523,736,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9791%；反对109,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0209%；弃
权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过了《2017年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 523,736,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9791%；反对109,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0209%；弃
权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
4.审议通过了《2017年度财务决算及2018年度财务预算安排的报告》。
表决结果：同意 523,736,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9791%；反对109,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0209%；弃
权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
5.审议通过了《2017年度投资计划执行情况及2018年度投资计划安排的报
告》。
表决结果：同意 523,736,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9791%；反对109,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0209%；弃
权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
6.审议通过了《2017年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
表决结果：同意 523,736,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9791%；反对109,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0209%；弃
权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意43,864,549股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的99.7508%；反对109,600股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的0.2492%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的0.0000%。
7.审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 523,736,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9791%；反对109,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0209%；弃
权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意43,864,549股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的99.7508%；反对109,600股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的0.2492%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的0.0000%。
8.审议通过了《关于申请公司2018年度债务融资额度的议案》。
表决结果：同意 523,736,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9791%；反对109,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0209%；弃
权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
9.审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。
关联股东湖南黄金集团有限责任公司和黄启富先生、陈泽吕先生在表决此项议案时予以了回避。
表决结果：同意 43,991,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.7515%；反对109,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.2485%；弃
权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意43,864,549股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的99.7508%；反对109,600股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的0.2492%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的0.0000%。
10.审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。
表决结果：同意 523,846,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意43,974,149股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.0000%。
11.审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 523,846,007 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意43,974,149股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.0000%。
12.审议通过了《关于全资子公司为其下属控股子公司提供贷款担保的议案》。
表决结果：同意 523,736,407 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9791%；反对109,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0209%；弃
权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意43,864,549股，占出席本次会议中小投资
者所持有表决权股份总数的99.7508%；反对109,600股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的0.2492%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会提交了2017年度述职报告并进行了述职。《独
立董事 2017年度述职报告》全文刊载于 2018年 4月 24 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1.《公司2017年度股东大会决议》；
2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2017年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
2018年5月15日
