证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临2010-37
湖南辰州矿业股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于2010 年8 月26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事6 人，实
际参与表决董事6 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式，6 票赞成、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于竞购南星锑业100%国有产权的议案》。
经本次董事会审议，同意公司按照广西北部湾产权交易所公布的公开受让
条件和要求，参与广西南丹县财政局在广西北部湾产权交易所挂牌出售的南丹
县南星锑业有限责任公司（以下简称“南星锑业”）100%国有产权的公开竞购。
鉴于本次竞购后续工作的复杂性及保密性需要，董事会同意授权杨开榜先
生、陈建权先生、黄启富先生三位董事在公司取得本次公开竞购南星锑业100%
国有产权的意向受让方资格后，根据具体情况对本次竞购后续工作进行全权处
理，包括竞购具体方案、竞购价格和产权交易合同条款等。
具体内容详见2010 年8 月27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有
限公司关于竞购南星锑业100%国有产权的公告》（公告编号：临2010-38）。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司董 事 会
二〇一〇年八月二十六日
