证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临2010－21
湖南辰州矿业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于2010 年4 月20 日在公司办公大楼三楼会议室召开。本次会议的通知已于
2010 年4 月13 日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事、高管及保荐人代表。
会议应到董事6 人，实到董事6 人。会议由董事长陈建权先生主持，公司监事及
高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2010 年第一季度报告》。
具体内容详见2010 年4 月22 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有
限公司2010 年第一季度报告正文》（公告编号：2010-1Q）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司2010 年第一季度
报告全文》。
二、以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增资湖南新龙矿业
有限责任公司的议案》。
湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称“新龙矿业”）为公司全资子公司，
主要从事黄金、锑及其他有色金属矿山的开采，注册资本：10000 万元，公司住
所：湖南省新邵县太芝庙乡，法人代表：袁圣祥，是公司IPO 募投项目“新龙
矿业资源综合利用项目”实施主体，该项目已完工。截止2009 年12 月31 日，公司共向新龙矿业拨付募集资金15,986 万元，其中5,762 万元已于2007 年转入
注册资本，未转入注册资本的募集资金余额为10,224 万元。
为促进新龙矿业经营活动的开展，同意将公司已投入新龙矿业的募集资金余
额1 亿元转增为其注册资本，转增后新龙矿业注册资本增加至2 亿元。
三、以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增资新邵四维矿产
有限公司的议案》。
经本次董事会认真审议，为推动新邵四维矿产有限公司（以下简称“新邵
四维”）探矿权过户工作，完善探矿权过户所需要的补充勘查工作等，同意公
司对新邵四维以现金增资1,312.5 万元，增加出资额1,312.5 万元。本次增资为
双方共同增资，湖南四维以新邵潭溪银金钨多金属矿探矿权的无形资产增资，
增加出资额187.5 万元。双方增资后新邵四维的注册资本增加至3,500 万元人民
币，股权结构：公司占66.64%，湖南四维占33.36%。
新邵四维成立于2007 年9 月29 日，由公司和湖南四维发起以现金出资共
同组建，共同开发湖南省新邵县潭溪银金钨多金属矿，该矿详查探矿权勘查面
积10.29 平方公里，权证号T43120080902014493，有效期2009 年10 月10 日至
2010 年10 月9 日。目前该矿权在湖南四维名下。首次双方共同出资2000 万元，
注册资本：2,000 万元人民币，公司出资1,020 万元，占51%，湖南四维出资980
万元，占49%。
四、以4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让全资子公司湖
南省三润纳米材料产业有限公司100%股权的议案》。
关联董事杨开榜先生、黄启富先生回避表决。
同意公司将所持湖南省三润纳米材料产业有限公司100%股权以人民币
3,557.26 万元的价格转让给湖南金鑫黄金集团有限责任公司。
具体内容详见2010 年4 月22 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有
限公司关于转让全资子公司湖南省三润纳米材料产业有限公司100%股权的公
告》（公告编号：临2010-23）。
独立董事对该议案表示同意，具体内容详见2010 年4 月22 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事关于转让全资子公司湖南省三润纳米材料产业有限公司100%股权的独立意见》。
五、以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《外部信息使用人管理制
度》。
具体内容详见2010 年4 月22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《湖南辰州矿业股份有限公司外部信息使用人管理制度》。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年四月二十一日
