002152 深市 广电运通

证券代码：002152            证券简称：广电运通          公告编号：临 2021-076
            广州广电运通金融电子股份有限公司

        第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临
时）会议于2021 年 11 月 19日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2021
年 11 月 17 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2021 年 11 月 19 日，9 位董事均对本
次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于广电运通园区 AFC制造楼升级改建项目的议案》

  董事会同意公司以自有资金不超过 8,950 万元对广电运通园区 AFC 制造楼首层及二层
升级并改造为数据中心。

  表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。

  详见公司于 2021 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的临时公告。

  特此公告！

                                            广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                        董  事  会

                                                      2021 年 11 月 20 日