证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2020-084
广州广电运通金融电子股份有限公司
第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第五届董事会第三十五次（临时）会议于2020 年 11 月18 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相
关资料已于 2020 年 11 月 13日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2020 年 11 月18 日，
9 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、逐项审议通过了《关于董事会换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定应进行董事会换届选举，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事3 名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
公司董事会同意提名黄跃珍、钱喆、杨文峰、陈建良、罗攀峰和林耀军为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（1）提名黄跃珍为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名钱喆为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
（3）提名杨文峰为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
（4）提名陈建良为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
（5）提名罗攀峰为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
（6）提名林耀军为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。
二、审议通过了《关于董事会换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会同意提名朱桂龙、邢良文和李进一为公司第六届董事会独立董事候选人，其中邢良文为会计专业人士，上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。
按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。
（1）提名朱桂龙为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名邢良文为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
（3）提名李进一为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。
三、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关制度的规定，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，董事会同意公司将独立董事薪酬由原来税前 8 万元人民币/年调整为税前 10 万元人民币/年。本事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起执行。
独立董事朱桂龙、杨闰、邢良文对本议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
四、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，董事会同意公司对本次非公开发行方案中“10、本次决议的有效期”予以修订，发行方案的其他
内容保持不变。
本次修订前后的具体情况如下：
修订前 修订后
本次非公开发行决议的有效期为本次非公 本次非公开发行决议的有效期为本次
开发行相关议案提交股东大会审议通过之日起 非公开发行相关议案提交股东大会审议通 十二个月内，如果公司已于前述有效期内取得中 过之日起十二个月内。
国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有
效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于 2020 年 11 月 19 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn 上的临时公告。
五、审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》
鉴于本次非公开发行股票决议有效期已经调整，董事会同意公司根据前述调整编制《广 州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
本次修订前后的具体情况如下：
修订前 修订后
重大事项提示 重大事项提示
1、本次非公开发行股票的相关事项已经 1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司
公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议 第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过，通过。本次非公开发行股票尚需获得广州市国 已获得广州市国资委批准，并已经公司2020年第资委批准、公司股东大会审议通过和中国证监 四次临时股东大会审议通过；公司对本次非公开
会核准后方可实施。 发行股票方案中决议有效期的修订已经公司于
2020 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第三十五
次（临时）会议审议通过，尚需公司 2020 年第六
次临时股东大会审议通过。根据有关规定，尚需
中国证监会核准后方可实施。
第一节、四、（九）发行决议有效期 第一节、四、（九）发行决议有效期
本次非公开发行的决议自公司股东大会审 本次非公开发行的决议自公司股东大会审议
议通过之日起 12 个月内有效，如果公司已于前 通过之日起 12个月内有效。
述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行
的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公
开发行实施完成日。
第一节、八、本次非公开发行的审批程序 第一节、八、本次非公开发行的审批程序
本次非公开发行股票的相关事项已经公 本次非公开发行股票的相关事项已经公司第
司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通 五届董事会第三十次（临时）会议审议通过，已
过，根据有关规定，本次发行方案尚需取得广 获得广州市国资委批准，并已经公司 2020 年第四
州市国资委的批复意见、本公司股东大会审议 次临时股东大会审议通过；公司对本次非公开发 通过，以及中国证监会的核准。在获得中国证 行股票方案中决议有效期的修订已经公司于 2020 监会核准后，公司将向证券登记结算机构和证 年11月18日召开的第五届董事会第三十五次（临 券交易所申请办理股票发行和上市事宜，完成 时）会议审议通过，尚需公司2020年第六次临时 本次非公开发行股票所需的全部审批程序。 股东大会审议通过。根据有关规定，尚需中国证
监会核准后方可实施。在获得中国证监会核准后，
公司将向证券登记结算机构和证券交易所申请办
理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股
票所需的全部审批程序。
第七节、四、审批风险 第七节、四、审批风险
本次非公开发行股票的相关事项已经公 本次非公开发行股票的相关事项已经公司第
司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通 五届董事会第三十次（临时）会议审议通过，已
过，本次非公开发行尚需经过广州市国资委的 获得广州市国资委批准，并已经公司 2020 年第四
批准、公司股东大会审议通过及中国证监会核 次临时股东大会审议通过；公司对本次非公开发 准。能否获得国资部门的批准、公司股东大会 行股票方案中决议有效期的修订已经公司于 2020 审议通过及中国证监会核准、最终批准/核准 年11月18日召开的第五届董事会第三十五次（临
时间均存在不确定性。 时）会议审议通过，尚需公司2020年第六次临时
股东大会审议通过。根据有关规定，尚需中国证
监会核准后方可实施。能否获得中国证监会核准、
最终核准时间均存在不确定性。
除以上调整外，其他内容保持不变。
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》全文于2020年 11 月 19 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
六、审议通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》
为促进非公开发行股票方案的顺利推进，董事会同意公司将第五届董事会第三十次（临时）会议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》中授权有效期限由“本授权有效期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。”调整为“本授权有效期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 12个月。”其余事项不变。
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于召开 2020年第六次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2020 年 12 月 4 日（星期五）下午 15:30 在广州市高新技术产业开发
区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开公司 2020 年第六次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于 2020 年 11 月 19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临时公告。
特此公告！
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