证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2020-017
北京北纬通信科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、 会议的召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、现场会议召开人：公司董事长傅乐民先生
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2020年5月12日（星期二）下午15:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共 15 人，代表股份 158,857,847 股，
占公司有表决权股份总数的 28.0780%。具体情况如下：
1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共9人，代表股份158,736,207股，占公司有表决权的股份总数的 28.0565%；
2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 6 人，代表股份 121,640 股，
占公司有表决权的股份总数的 0.0215%。
3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 7 人，代表股份817,350 股，占公司有表决权的股份总数的 0.1445%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、 议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 158,736,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9236％；
反对 121,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0764％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 695,950 股，占出席会议中小股东所
持股份的 85.1471％；反对 121,400 股，占出席会议中小股东所持股份的14.8529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 158,736,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9236％；
反对 121,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0764％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 695,950 股，占出席会议中小股东所
持股份的 85.1471％；反对 121,400 股，占出席会议中小股东所持股份的14.8529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
(三) 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 158,736,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9236％；
反对 121,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0764％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 695,950 股，占出席会议中小股东所
持股份的 85.1471％；反对 121,400 股，占出席会议中小股东所持股份的14.8529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 158,736,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9236％；
反对 121,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0764％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 695,950 股，占出席会议中小股东所
持股份的 85.1471％；反对 121,400 股，占出席会议中小股东所持股份的14.8529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
(五) 审议通过《2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意 158,736,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9236％；
反对 121,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0764％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 695,950 股，占出席会议中小股东所
持股份的 85.1471％；反对 121,400 股，占出席会议中小股东所持股份的14.8529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
(六) 审议通过《关于董事薪酬的议案》
表决结果：同意 158,736,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9236％；
反对 121,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0764％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 695,950 股，占出席会议中小股东所
持股份的 85.1471％；反对 121,400 股，占出席会议中小股东所持股份的14.8529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
(七) 审议通过《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意 158,736,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9236％；
反对 121,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0764％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
其中，中小投资者的表决情况为：同意 695,950 股，占出席会议中小股东所
持股份的 85.1471％；反对 121,400 股，占出席会议中小股东所持股份的14.8529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
(八) 审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 158,736,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9236％；
反对 121,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0764％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 695,950 股，占出席会议中小股东所
持股份的 85.1471％；反对 121,400 股，占出席会议中小股东所持股份的14.8529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
(九) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 158,736,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9236％；
反对 121,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0764％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 695,910 股，占出席会议中小股东所
持股份的 85.1422％；反对 121,440 股，占出席会议中小股东所持股份的14.8578％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
(十) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 158,736,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9236％；
反对 121,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0764％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 695,950 股，占出席会议中小股东所
持股份的 85.1471％；反对 121,400 股，占出席会议中小股东所持股份的14.8529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
(十一) 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 158,736,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9236％；
反对 121,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0764％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 695,950 股，占出席会议中小股东所
持股份的 85.1471％；反对 121,400 股，占出席会议中小股东所持股份的14.8529％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
(十二) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 158,736,4
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