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北纬科技:2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-04-27

 证券代码:002148           证券简称:北纬科技          编号:2018-017

                  北京北纬通信科技股份有限公司

                   2017年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、  重要提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

    二、  会议的召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层公司会议室

    2、股东大会的召集人:公司董事会

    3、现场会议召开人:公司董事长傅乐民先生

    4、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

    5、会议召开的日期和时间:

    (1)现场会议:2018年4月26日下午15:00

    (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月26日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2018年4月25日15:00至2018年4月26日15:00期间的任意时间。

    (二)会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及委托代理人共11人,代表股份163,278,736股,

占公司有表决权股份总数的28.7791%。具体情况如下:

    1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共 8人,代表股份

163,250,336股,占公司有表决权的股份总数的28.7741%;

    2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东3人,代表股份28,400股,

占公司有表决权的股份总数的0.0050%。

    3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共3人,代表股份28,400

股,占公司有表决权的股份总数的0.0050%。(中小投资者指除上市公司董事、

监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他

股东。)

    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

    三、  议案的审议和表决情况

    (一)  审议通过《2017年度董事会工作报告》

    表决结果:同意163,262,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.9898%;

反对16,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0102%;弃权0股(其中,

因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获

得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意11,700股,占出席会议中小股东所

持股份的41.1972%;反对16,700股,占出席会议中小股东所持股份的58.8028%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

    (二)  审议通过《2017年度监事会工作报告》

    表决结果:同意163,262,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.9898%;

反对16,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0102%;弃权0股(其中,

因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获

得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意11,700股,占出席会议中小股东所

持股份的41.1972%;反对16,700股,占出席会议中小股东所持股份的58.8028%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

    (三)  审议通过《2017年度报告及其摘要》

    表决结果:同意 163,278,736股,占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获

得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意28,400股,占出席会议中小股东所

持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

    (四)  审议通过《2017年度财务决算报告》

    表决结果:同意 163,278,736股,占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获

得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意28,400股,占出席会议中小股东所

持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

    (五)  审议通过《2017年度利润分配预案》

    表决结果:同意163,262,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.9898%;

反对16,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0102%;弃权0股(其中,

因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获

得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意11,700股,占出席会议中小股东所

持股份的41.1972%;反对16,700股,占出席会议中小股东所持股份的58.8028%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

    (六)  审议通过《关于董事薪酬的议案》

    表决结果:同意163,262,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.9898%;

反对16,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0102%;弃权0股(其中,

因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获

得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意11,700股,占出席会议中小股东所

持股份的41.1972%;反对16,700股,占出席会议中小股东所持股份的58.8028%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

    (七)  审议通过《关于监事薪酬的议案》

    表决结果:同意163,262,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.9898%;

反对16,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0102%;弃权0股(其中,

因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获

得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意11,700股,占出席会议中小股东所

持股份的41.1972%;反对16,700股,占出席会议中小股东所持股份的58.8028%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

    (八)  审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》

    表决结果:同意 163,278,736股,占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获

得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意28,400股,占出席会议中小股东所

持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

    (九)  审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

    表决结果:同意163,262,036股,占出席会议所有股东所持股份的99.9898%;

反对16,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0102%;弃权0股(其中,

因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上,该议案获

得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意11,700股,占出席会议中小股东所

持股份的41.1972%;反对16,700股,占出席会议中小股东所持股份的58.8028%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

    (十)  审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    表决结果:同意 163,278,736股,占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获

得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意28,400股,占出席会议中小股东所

持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

    (十一)审议通过《关于减少公司注册资本议案》

    表决结果:同意163,261,936股,占出席会议所有股东所持股份的99.9897%;

反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0103%;弃权0股(其中,

因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上,该议案获

得通过。

    其中,中小投资者的表决情况为:同意11,600股,占出席会议中小股东所

持股份的40.8451%;反对16,800股,占出席会议中小股东所持股份的59.1549%;

弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东