股票代码：002147 股票简称：新光圆成 上市地点：深圳证券交易所
新光圆成股份有限公司
重大资产购买预案
上市公司名称： 新光圆成股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 新光圆成
股票代码： 002147
主要交易对方 住所
FiveSeasonsXVILimited VistraCorporateServicesCentre,WickhamsCayII,
RoadTown,Tortola,VG1110,BritishVirginIslands
二〇一八年六月
新光圆成股份有限公司重大资产购买预案
公司声明
一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
与本次重组相关的会计准则差异鉴证等工作尚未完成，本公司及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关会计准则差异鉴证结果将在《新光圆成股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中予以披露。
中国证监会或其他政府机关部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述本次交易相关事项的生效和完成需取得有关审批机关的批准或核准。
二、交易对方声明
本次交易的协议收购交易对方FiveSeasons已出具《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》，保证交易对方提供的关于本次交易的资料和信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。
新光圆成股份有限公司重大资产购买预案
目 录
公司声明......................................................................................................2
目 录 ........................................................................................................ 3
释 义 ........................................................................................................ 7
重大事项提示............................................................................................ 10
一、本次交易方案概述........................................................................................ 10
二、本次交易构成重大资产重组........................................................................ 10
三、本次交易不构成关联交易............................................................................ 11
四、本次交易不构成重组上市............................................................................ 11
五、本次交易的支付方式.................................................................................... 11
六、标的公司定价情况........................................................................................ 11
七、标的公司审计情况说明................................................................................ 12
八、本次交易对上市公司的影响........................................................................ 12
九、本次交易已履行和尚需履行的程序............................................................ 13
十、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见................ 14
十一、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本
次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划........................................ 15
十二、本次重组中对中小投资者权益保护的安排............................................ 15
重大风险提示............................................................................................ 17
一、与本次交易相关的风险................................................................................ 17
二、本次交易完成后的业务风险和财务风险.................................................... 21
三、其他风险........................................................................................................ 26
第一节 本次交易概述........................................................................... 28
一、本次交易的背景和目的................................................................................ 28
二、本次交易的决策过程.................................................................................... 32
三、本次交易的具体方案.................................................................................... 33
四、本次交易对上市公司的影响........................................................................ 34
新光圆成股份有限公司重大资产购买预案
第二节 上市公司基本情况................................................................... 36
一、公司概况........................................................................................................ 36
二、公司设立及股本变更情况............................................................................ 36
三、最近六十个月控制权变动情况.................................................................... 38
四、最近三年重大资产重组情况........................................................................ 39
五、公司最近三年主要财务指标........................................................................ 39
六、公司主营业务情况........................................................................................ 41
七、公司控股股东及实际控制人........................................................................ 41
八、公司最近三年行政处罚或刑事处罚情况.................................................... 43
第三节 交易对方情况........................................................................... 44
一、交易对方概况................................................................................................ 44
二、交易对方的基本情况.................................................................................... 44
三、交易对方与上市公司之间关联关系情况.................................................... 48
