证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2018-089号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第六十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第六十七次会议通知于2018年7月13日以书面、电子邮件方式发出，2018年7月20日以传真表决方式召开。会议应出席董事8人，2名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》；
公司2016年度第七次临时股东大会、2017年度第五次临时股东大会审议通过的2016年非公开发行股票方案决议的有效期将于2018年8月10日到期，为保证非公开发行股票工作的顺利进行，同意将2016年非公开发行股票方案的决议有效期延长12个月至2019年8月10日。除对决议有效期进行延期外，公司2016年度第七次临时股东大会审议通过的涉及2016年非公开发行股票的其他条款均不变。
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》；
公司2016年度第七次临时股东大会、2017年度第五次临时股东
大会审议通过的股东大会授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事宜的授权期限将于2018年8月10日到期，为保证非公开发行股票工作的顺利实施，同意提请公司股东大会将授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事宜的授权期限延长12个月至2019年8月10日，除对授权的有效期进行延长外，2016年非公开发行股票授权的其他内容不变。
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（三）《关于与荣盛控股股份有限公司签署<战略合作协议>的议案》；
同意与公司控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）签署<战略合作协议>。
荣盛控股将持续为公司提供包括但不限于担保、资金拆借等支持，且其向公司提供的资金拆借成本将不高于其自身获取资金的成本；荣盛控股未来将不会向公司拆借资金。
为了不因公司向荣盛控股进行资金拆借以及需要荣盛控股对公司进行担保等，影响荣盛控股的正常发展经营和未来持续支持公司的能力，公司将为荣盛控股向金融机构申请借款提供不超过其向公司提供的借款及担保总额额度的50%且绝对额不超过25亿元人民币的担保（荣盛控股向公司提供的借款及担保总额额度根据公司向其提供担保发生时的实际数确定）。荣盛控股承诺其或第三方将以资产或其他有效方式为上述关联担保提供充分的反担保，并将按期还款，保证不会发生损害公司和其他股东的利益的情形。
上述议案中部分内容涉及关联担保，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民回避对本议案的表决。
同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（四）《关于召开公司2018年度第三次临时股东大会的议案》。决定于2018年8月6日召开公司2018年度第三次临时股东大会。同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十日
