证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2021-097
贤丰控股股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定
于 2021 年 12 月 24 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议董事会提交
的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日 14:30。
(2)网络投票时间为：2021 年 12 月 24 日。其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
12 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2021 年 12 月 20 日。
7.出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
8.会议地点：广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼 08 单
元。
二、会议审议事项
1 《关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2 《关于本次重大资产出售方案的议案》
2.1 交易主体
2.2 标的资产
2.3 交易方式
2.4 标的资产的估值与作价
2.5 支付方式
2.6 过渡期安排
2.7 决议有效期
3 《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
《关于〈贤丰控股股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）〉
4 及其摘要的议案》
5 《关于公司与相关交易方签署〈股权转让协议〉的议案》
《关于公司与相关交易方签署〈股权转让协议之补充协议〉及其他相关
6 协议的议案》
《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
7 规定〉第四条规定的议案》
《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定
8 的议案》
9 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定
的重组上市情形的议案》
《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方
10 行为的通知>第五条相关标准的议案》
《关于公司本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资
11 产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市
公司重大资产重组情形的议案》
12 《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
13 的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效
14 性的议案》
15 《关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》
16 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的
17 议案》
18 《关于续聘会计师事务所的议案》
以上议案 1-17 属于特别决议议案，应当经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过，议案 2 需逐项表决。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东外的其他股东）的表决结果单独计票并披露。
上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议、第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议、第七届董事会第十四次
会议、第七届监事会第十次会议审议通过，详细内容详见公司 2021 年 11 月 2
日 、2021 年 11 月 25 日 、2021 年 12 月 9 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：以下全部议案 √
非累积投票提案
《关于本次重大资产出售符合上市公司重大资产重
1.00 √
组条件的议案》
√作为投票对
2.00 《关于本次重大资产出售方案的议案》 象的子议案
数：（7）
2.01 交易主体 √
2.02 标的资产 √
2.03 交易方式 √
2.04 标的资产的估值与作价 √
2.05 支付方式 √
2.06 过渡期安排 √
2.07 决议有效期 √
3.00 《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》 √
《关于〈贤丰控股股份有限公司重大资产出售报告书
4.00 √
（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
《关于公司与相关交易方签署〈股权转让协议〉的议
5.00 √
案》
《关于公司与相关交易方签署〈股权转让协议之补充
6.00 √
协议〉及其他相关协议的议案》
《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资
7.00 √
产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办
8.00 √
法〉第十一条规定的议案》
9.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理 √
办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信
10.00 息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议 √
案》
《关于公司本次交易相关主体不存在依据<关于加强
与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的
11.00 √
暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产
重组情形的议案》
《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告及
12.00 √
评估报告的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
13.00 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允 √
性的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提
14.00 √
交法律文件的有效性的议案》
15.00 《关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资 √
产情况的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议
16.00 √
案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理
17.00 √
本次交易相关事宜的议案》
18.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
四、会议登记等事项
1.登记时间：2021 年 12 月 23 日(上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30)
2.登记地点：广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心
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