002141 深市 贤丰控股

证券代码：002141            证券简称：贤丰控股            公告编号：2021-089
              贤丰控股股份有限公司

        第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会
议通知于 2021 年 11 月 24 日以电话、邮件等方式发出。

  2. 会议于 2021 年 11 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开。

  3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。

  4. 会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。

  5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.通过《关于拟设立控股子公司的对外投资的议案》

  表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
  具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

  1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。


      贤丰控股股份有限公司

            董事会

        2021 年 11 月 26 日