证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-045
东华工程科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）于2021年6月8日召开的第七届董事会第八次会议、于2021年7月30日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，由公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
2022年5月20日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。现对本次2021年度非公开发行股票预案的主要修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1.更新了本次非公开发行的审议程序情况
2.修改了发行股份数量上限、募集资金总
特别提示 特别提示 额、认购数量、认购金额等事项
3.修改了募集资金投资项目金额
4.添加了 2021 年度利润分配预案情况
5.修改了化三院持有公司股比
一、发行人基本 修改了公司注册资本及法定代表人
情况
三、发行对象及
其与公司的关 修改了化三院持有公司股比
第一节 本次非公 系
开发行 A 股股票方 1.修改了募集资金总额及发行数量上限、化
案概要 四、本次非公开 三院及陕煤集团认购金额及认购数量
发行方案概要 2.添加了 2021 年度利润分配预案情况
3.修改了募集资金投资项目金额
五、本次非公开
发行是否构成 修改了化三院持有公司股比
关联交易
预案章节 章节内容 修订情况
六、本次非公开 1.修改了公司总股本及化三院持有公司股
发行是否导致 比
公司控制权发 2.修改了发行后化三院持有公司股比
生变化
八、本次非公开
发行方案已履 更新了已履行的相关决策程序
行和尚需履行
的程序
一、化学工业第 1.更新了化三院法定代表人
三设计院有限 2.更新了化三院财务数据
第二节 发行对象 公司
的基本情况 二、陕西煤业化
工集团有限责 更新了陕煤集团财务数据
任公司
一、协议主体及
第三节 附条件生 签订时间 添加了附条件生效的股份认购协议之补充
效的股份认购协议 二、认购金额、 协议相关内容
及补充协议概要 数量和认购方
式
第四节 附条件生
效的战略合作协议 - -
概要
1.修改了募集资金投资项目投资总额及拟
一、本次募集资 投入募集资金金额
第五节 董事会关 金的使用计划 2.添加了 2021 年度利润分配预案通过后募
于本次募集资金使 集资金安排
用的可行性分析 二、本次募集资
金投资项目的 更新了募集资金投资项目审批办理情况
基本情况
第六节 董事会关
于本次发行对公司 - -
影响的讨论与分析
第七节 本次发行 四、审批风险 更新了尚需履行的审批程序
相关风险
第八节 公司的利 二、最近三年现
润分配政策及执行 金分红及未分 更新了公司最近三年现金分红情况
情况 配利润使用情
况
一、本次发行对 1.修改了发行股份数量上限、募集资金总额
第九节 本次非公 公司主要财务 2.更新了财务指标影响的测算
开发行股票摊薄即 指标的影响
期回报及填补措施 三、本次发行募 更新了公司目前的人员储备情况、资质和技
集资金的必要 术储备情况
预案章节 章节内容 修订情况
性、合理性及与
公司现有业务
相关性的分析
第十节 其他有必 - -
要披露的事项
根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次非公开发行股票预案的修订事项无需提交股东大会审议。公司非公开发行股票预案
（ 修 订 稿 ） 全 文 发 布 于 2022 年 5 月 24 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 23 日
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