证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2019－05
安徽安纳达钛业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月12日以邮件及送达的方式发出召开第五届董事会第九次会议通知，2019年3月23日公司第五届董事会第九次会议在安徽铜雀台开元国际大酒店二楼会议室召开。应出席会议的董事9名，实到董事8名，董事陈嘉生先生因出差未能参加会议，书面委托陈书勤先生代为出席会议并行使表决权。全体监事、部分高管人员列席了会议，会议由董事长陈书勤先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
2、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年度财务决算报告》。
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
2018年度财务决算情况：营业收入103,572.43万元，比上年度下降9.36%，利润总额4,639.24万元，比上年度下降73.53%，归属于母公司的净利润4,609.90万元，比上年度下降71.85％。
3、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年年度报告全文》中“第四节经营情况讨论与分析”的相关内容。
公司独立董事周泽将先生、崔咪芬女士、孙素明女士分别向董事会提交了《独
立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。
《2018年度内部控制评价报告》及独立董事的独立意见详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润53,804,154.04元，加年初未分配利润61,360,604.89元，减去2018年度提取盈余公积5,380,415.40元，减去已分配2017年度红利21,502,000.00元，截止2018年12月31日可供分配的利润88,282,343.53元。
公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本215,020,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）,共派发现金红利21,502,000.00元，剩余未分配利润66,780,343.53元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。不送红股，不进行公积金转增股本。
公司2018年度利润分配预案符合利润分配政策，保证公司正常经营和可持续性发展，并兼顾股东利益。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事对公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2019年度生产经营计划》。
2019年生产经营计划：生产钛白粉75,000吨、磷酸铁9,000吨。
销售钛白粉75,000吨、磷酸铁9,000吨。
8、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于新增日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生回避表决。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。
根据公司生产经营的需要，2019年～2020年拟向中国建设银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、徽商银行铜陵分行、交通银行股份有限公司铜陵分行、中国银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有限公司铜陵分行、合肥科技农村商业银行、中信银行合肥分行、浙商银行合肥分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司铜陵分行申请综合授信16,000万元、6,000万元、5,000万元、5,000万元、3,000万元、5,000万元、5,000万元、2,000万元、4,000万元、3,000万元。
10、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2018年度董事薪酬的议案》。
关联董事陈书勤先生、姚程先生回避表决。2018年在公司领取薪酬的非独立董事2人，薪酬总额（税前）76.81万元。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2018年度高管薪酬的议案》。
2018年在公司领取薪酬的高管6人，薪酬总额（税前）184.69万元。
公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘公司2019年度财务会计审计机构的议案》。
同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务会计审计机构。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
本议案需提交2018年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
公司详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。
会议决定2019年4月16召开2018年度股东大会，审议有关事项。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年3月26日刊登的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二0一九年三月二十六日
