证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2021-059
天津普林电路股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月13日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天津普林电路股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021年10月29日下午15:00
（2）网络投票时间：2021年10月29日，其中：
A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月29日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
B 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年10月29日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号
公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长秦克景先生
天津普林电路股份有限公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表股份97,232,254股，占公司截至2021年10月25日（股权登记日）有表决权股份总数的39.5495%。
2、现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份96,799,854股，占公司截至2021年10月25日（股权登记日）有表决权股份总数的39.3736%。
3、网络投票的情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表7人，代表股份432,400股，占公司截至2021年10月25日（股权登记日）有表决权股份总数的0.1759%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共7人，代表股份432,400股，占公司截至2021年10月25日（股权登记日）有表决权股份总数的0.1759%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司截至2021年10月25日（股权登记日）有表决权股份总数的0%；通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表7人，代表股份432,400股，占公司截至2021年10月25日（股权登记日）有表决权股份总数的0.1759%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司董事、董事候选人、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市嘉源
律师事务所任保华律师和曹建民律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
本次会议以累积投票方式补选战友先生、张伯轩女士为第六届董事会非独立董事，任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
逐项选举第六届董事会非独立董事表决情况如下：
1.1、《补选战友先生为公司第六届董事会非独立董事》
总表决情况：同意97,022,154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7839%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权270,100股（其中，因未投票默认弃权270,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2778%。战友先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意222,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的51.4107%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权270,100股（其中，因未投票默认弃权270,100股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的62.4653%。
1.2、《补选张伯轩女士为公司第六届董事会非独立董事》
总表决情况：同意96,902,154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6605%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权270,100股（其中，因未投票默认弃权270,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.2778%。张伯轩女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意102,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的23.6586%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权270,100股（其中，因未投票默认弃权270,100股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的62.4653%。
2、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
总表决情况：同意96,814,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5707%；反对417,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4293%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意15,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.4690%；反对417,400股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的96.5310%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：任保华曹建民
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、天津普林电路股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○二一年十月二十九日
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