002130 深市 沃尔核材

证券代码：002130        证券简称：沃尔核材        公告编号：2021-096
            深圳市沃尔核材股份有限公司

        第六届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2021年10月15日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2021年10月25日（星期一）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。
    公司《2021年第三季度报告》详见2021年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司以专利权质押担保申请贷款额度的议案》。

    根据经营发展需要，公司控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司（以下简称“沃尔新能源”）拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请不超过人民币 1,100 万元的授信额度。为增强本次融资的偿债保障，沃尔新能源及深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）拟为沃尔新能源上述融资业务的还本付息义务提供质押及不可撤销的连带责任保证担保。

    《关于控股子公司以专利权质押担保申请贷款额度的公告》详见2021年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保的议案》。

    根据公司发展战略规划及资金使用安排，公司拟向中国光大银行股份有限公
司深圳分行申请金额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，具体使用期限以双方签订的授信合同或借款合同为准。

    为保证上述综合授信额度审批顺利完成，公司拟将本公司位于深圳市坪山区的工业用地及土地上的建筑物［注：房地产证{深房地字第 6000332378 号}、房地产证{深房地字第 6000633470 号}、中华人民共和国不动产权证书{粤（2017）深圳市不动产权第 0173411 号}］及公司全资子公司常州市沃尔核材有限公司位于金坛区南二环东路 1699 号工业用地及土地上的建筑物［注：中华人民共和国不动产权证书{苏（2018）金坛区不动产权第 0052199 号}］进行抵押担保。

    公司董事会提请股东大会授权公司董事长及董事长授权代表根据公司实际情况在上述贷款额度内办理贷款手续，并代表公司签署贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。具体贷款、资产抵押的内容以签订的相关合同内容为准。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2021 年 11 月 12 日（星期五）在公司办公楼会议室召开 2021 年第
六次临时股东大会。

    《关于召开 2021 年第六次临时股东大会通知的公告》详见 2021 年 10 月 27
日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                        深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
                                                2021年10月27日