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002130 深市 沃尔核材


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沃尔核材:2021年第五次临时股东大会决议公告

公告日期:2021-09-28

沃尔核材:2021年第五次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002130        证券简称:沃尔核材        公告编号:2021-095
            深圳市沃尔核材股份有限公司

          2021 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示

  1、本次股东大会没有否决议案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

  3、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2021年9月27日(星期一)下午2:30

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月27日(星期一)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月27日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

  3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长周文河先生

  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况


  参加本次会议的股东及股东代理人共33人,代表公司有表决权的股份222,403,180股,占公司有表决权股份总数的17.6525%。其中,现场出席会议的股东及股东代理人共16人,代表公司有表决权的股份214,055,293股,占公司有表决权股份总数的16.9899%;通过网络投票的股东17人,代表公司有表决权的股份8,347,887股,占公司有表决权股份总数的0.6626%。

  部分董事、监事出席会议,部分高级管理人员列席会议,律师代表列席会议。
    三、议案审议及表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

  (一)审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》,具体表决结果如下:

  同意 19,823,071 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7012%;反
对 59,400 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2988%;弃权 0 股,占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  其中中小股东的表决情况为:

  同意 17,506,551 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.6618% ; 反对 59,400 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.3382%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

  关联股东已回避表决。

  (二)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,具体表决结果如下:
  同意 222,347,280 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9749%;反
对 55,900 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0251%;弃权 0 股,占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

  其中中小股东的表决情况为:

  同意 17,510,051 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.6818% ; 反对 55,900 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.3182%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。


    四、律师出具的法律意见书

  广东华商律师事务所陈曦律师、梁晓晶律师就本次股东大会出具了法律意见书,认为:本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的决议合法有效。

    五、备查文件

  1、深圳市沃尔核材股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议;

  2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

                                          深圳市沃尔核材股份有限公司

                                                2021年9月28日

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