002129 深市 TCL中环

 证券代码：002129      证券简称：中环股份      公告编号：2021-107
                天津中环半导体股份有限公司

          第六届董事会第二十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于
2021 年 11 月 12 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件
送达各位董事、监事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
    一、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    详见公 司登 载于《 中国证 券报 》、《 证券时 报》 及巨潮 资讯网 （ http://
www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于高级管理人员职务调整的议案》

    详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://
www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员职务调整的公告》。

    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告

                                        天津中环半导体股份有限公司董事会

                                                  2021 年 11 月 12 日