002129 深市 TCL中环

 证券代码：002129      证券简称：中环股份      公告编号：2021-090
                天津中环半导体股份有限公司

            第六届董事会第十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2021
年 9 月 29 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

    一、审议通过《关于投资设立天津市环欧新能源技术有限公司的议案》

    详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://
www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立天津市环欧新能源技术有限公司的公告》。

    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于向子公司环晟新能源（江苏）有限公司增资的议案》

    详 见 公 司 登载 于 《中 国 证 券报 》 、《 证 券 时报 》 及巨 潮 资 讯网 （ http://
www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司环晟新能源（江苏）有限公司增资的公告》。

    表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》

    详 见 公 司 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://
www.cninfo.com.cn）的《关于第二期员工持股计划预留份额分配的公告》。

    独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

    公司关联董事沈浩平先生对此议案回避表决。

    表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告

                                        天津中环半导体股份有限公司董事会

                                                2021 年 9 月 29 日